Elaboraré políticas de AML, KYC y cumplimiento

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Janet M

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Experto en cumplimiento AML y KYC para un crecimiento empresarial seguro

Hola, soy Janet, una especialista en AML/KYC certificada por ACAMS con más de 12 años de experiencia en cumplimiento de delitos financieros. Ayudo a cripto, fintech, MSBs y startups a lograr un cumpli...
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Acerca de este Servicio

¿Necesitas políticas de AML, KYC o cumplimiento adaptadas para tu negocio de criptomonedas, fintech o servicios financieros?


Ofrezco documentos de políticas profesionales, listos para reguladores, que ayudan a las empresas a cumplir con los requisitos de AML/CFT, KYC, sanciones y cumplimiento interno. Ya sea que necesites políticas para licencias, auditorías, controles internos o gestión de riesgos, entrego documentación clara, alineada con FATF, compatible con ISO y completamente personalizada que reduce riesgos y asegura la conformidad legal.


Lo que ofrezco:

  • Elaboración de políticas de AML
  • Procedimientos de KYC / KYB
  • Políticas de sanciones y monitoreo
  • Marcos de evaluación de riesgos
  • Manuales y procedimientos de cumplimiento
  • Directrices de control interno
  • Procedimientos de CDD / EDD
  • Documentación lista para reguladores
  • Cumplimiento en crypto y fintech
  • Personalización de políticas según el negocio
  • Revisión y actualización de políticas


Por qué elegirme:

  • Especialista en AML/KYC certificado por ACAMS
  • Más de 12 años en cumplimiento de delitos financieros
  • Experiencia con crypto, fintech, MSBs, bancos y startups
  • Compatible con FATF, ISO y lista para reguladores


Obtén políticas profesionales de AML, KYC y cumplimiento que protejan tu negocio, reduzcan riesgos y cumplan con los estándares regulatorios.


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Tipo de documento:

Manuales de usuario y de capacitación

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