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Crearé un programa de cumplimiento AML MSB en EE. UU., política KYC y evaluación de riesgos
Acerca de este Servicio
Programa de cumplimiento AML MSB en EE. UU., política KYC y evaluación de riesgos
¿Necesitas un marco de cumplimiento AML profesional para tu negocio de servicios monetarios en EE. UU. (MSB)?
Prepararé documentación de cumplimiento AML personalizada diseñada según tu modelo de negocio, servicios, tipos de clientes y perfil de riesgo.
Lo que puedo preparar:
- Programa de cumplimiento AML MSB en EE. UU.
- Manual de cumplimiento AML/KYC
- Programa de identificación del cliente (CIP)
- Procedimientos de diligencia debida del cliente (CDD)
- Procedimientos de diligencia debida mejorada (EDD)
- Evaluación de riesgos AML
- Procedimientos de monitoreo de transacciones
- Procedimientos para escalamiento de actividades sospechosas
- Procedimientos de registro
- Responsabilidades del oficial de cumplimiento
- Procedimientos de revisión de sanciones/OFAC
- Procedimientos de cumplimiento y revisión continua
Adecuado para:
- Transmisores de dinero
- Negocios de pagos
- Negocios de cambio de divisas
- Negocios de pagos digitales
- Negocios fintech
- Otras operaciones relacionadas con MSB
Cada documento puede estructurarse según las actividades y necesidades de cumplimiento de tu negocio en lugar de usar una plantilla genérica.
Tipo de negocios:
LLC
•
Sociedad colectiva
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
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FAQ
Traducción automática
¿Proporcionas un programa completo de cumplimiento AML?
Sí. Puedo preparar un programa estructurado de cumplimiento AML que cubra las áreas relevantes para tu negocio.
¿Puedes personalizar los documentos?
Sí. Personalizo la documentación según tu modelo de negocio, servicios, clientes y perfil de riesgo.
