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Registraré tu MSB de FinCEN y prepararé documentos de cumplimiento AML
Acerca de este Servicio
Documentos de registro MSB de FinCEN y cumplimiento AML
Iniciar u operar un negocio de servicios monetarios (MSB) requiere cumplir adecuadamente con los requisitos regulatorios aplicables. Ya sea que estés lanzando un negocio nuevo o actualizando tu programa de cumplimiento, puedo ayudarte a preparar la documentación y el soporte de registro que necesitas.
Servicios ofrecidos
- Soporte para registro MSB de FinCEN
- Manual de cumplimiento AML
- Evaluación de riesgos
- Política KYC
- Revisión de documentación de cumplimiento
- Asesoramiento profesional durante todo el proceso
¿Por qué elegir mi servicio?
- Documentación organizada y profesional
- Comunicación clara
- Tratamiento confidencial de la información del negocio
- Entrega puntual
- Soporte continuo durante el proyecto
Información importante
- Las tasas de presentación gubernamentales, si corresponden, no están incluidas a menos que se indique claramente en tu paquete.
- La aprobación del registro la determina la autoridad correspondiente.
- Brindo soporte en la preparación, documentación y presentación como se describe en el paquete seleccionado. No garantizo la aprobación regulatoria.
Por favor, contacta conmigo antes de ordenar si tienes dudas sobre el tipo de negocio o los requisitos de cumplimiento.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué está incluido en este servicio?
Dependiendo de tu paquete, proporciono soporte para el registro MSB, documentación de cumplimiento AML y materiales relacionados de cumplimiento.
¿Tus precios incluyen las tasas de presentación del gobierno?
No, a menos que se indique específicamente en la descripción del paquete. Las tasas gubernamentales requeridas son separadas.
¿Garantizas la aprobación del registro?
No. Las decisiones de aprobación las toma la autoridad correspondiente. Ofrezco preparación y soporte profesional, pero no puedo garantizar la aprobación.
¿Qué negocios pueden usar este servicio?
Este servicio está dirigido a negocios involucrados en actividades como transmisión de dinero, cambio de divisas, procesamiento de pagos y otras actividades calificadas como MSB.
¿Puedes preparar documentos de cumplimiento AML?
Sí. Dependiendo del paquete seleccionado, puedo preparar documentos como el Manual de cumplimiento AML, Evaluación de riesgos y Política KYC.
¿Debo comunicarme con usted antes de realizar el pedido?
Sí. Cada negocio es diferente, y una discusión rápida ayuda a asegurarte de que eliges el paquete correcto.
