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Crearé un programa de cumplimiento AML y registro en FinCEN para MSB
Consultor de Cumplimiento EPR, Registro de Packaging en la UE y Cumplimiento Ambiental
¿Vendes productos en Europa y necesitas ayuda con el cumplimiento de EPR, registro de packaging, obligaciones de reciclaje o informes ambientales? Ayudo a negocios, vendedores de Amazon, marcas de Sho...
Acerca de este Servicio
¿Estás comenzando o operando un Money Services Business (MSB), plataforma de criptomonedas, empresa fintech, servicio de forex, procesador de pagos, negocio de remesas o servicio de moneda virtual?
Te ayudaré a preparar documentos profesionales de cumplimiento MSB, incluyendo políticas AML, procedimientos KYC, manuales de cumplimiento BSA y orientación para el registro en FinCEN adaptados a tu modelo de negocio.
Mis servicios incluyen
️ programa de cumplimiento AML
️ procedimientos KYC y de identificación del cliente
️ documentación de cumplimiento BSA
️ orientación para el registro en FinCEN
️ políticas de cumplimiento basadas en riesgos
️ procedimientos de monitoreo de actividades sospechosas
️ control de registros y controles internos
️ marco para oficial de cumplimiento
️ soporte AML para crypto y fintech
️ asistencia en cumplimiento para Money Service Business
Trabajo con:
- Intercambios de crypto
- Negocios de forex
- Startups fintech
- Procesadores de pagos
- Transmisores de dinero
- Plataformas de billeteras digitales
- Empresas de remesas
- Servicios financieros en línea
¿Por qué elegirme?
️ Servicio profesional y confidencial
️ Entrega rápida
️ Documentación AML estándar de la industria
️ Conocimiento en cumplimiento MSB y FinCEN
️ Políticas personalizadas para tu negocio
️ Comunicación y soporte claros
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Registras mi negocio directamente en FinCEN?
Brindo orientación y soporte profesional para el proceso de registro en FinCEN MSB, incluyendo asistencia en la preparación y documentación de cumplimiento.
¿Puedes preparar políticas AML para negocios de crypto?
Sí. Puedo preparar documentos de cumplimiento AML y KYC para intercambios de crypto, proveedores de servicios de activos virtuales, startups fintech y negocios relacionados.
¿Son personalizables los documentos de cumplimiento?
Sí. Tu programa de cumplimiento AML y políticas serán adaptados a las actividades y servicios de tu negocio.
¿Ofreces asesoramiento legal?
No. Solo proporciono servicios de documentación y orientación de cumplimiento, no representación legal ni asesoramiento legal.
¿Qué información necesitas para empezar?
Necesitaré el nombre de tu negocio, servicios ofrecidos, país/estado de operación, estructura de la empresa y objetivos de cumplimiento.
¿Puedes ayudar con el cumplimiento de BSA y KYC?
Sí. Proporciono procedimientos de cumplimiento BSA, políticas KYC, procedimientos de diligencia del cliente y controles internos de cumplimiento.
¿Es esto adecuado para startups?
Sí. El servicio es ideal para startups, negocios fintech, empresas de pagos, negocios de crypto y MSB establecidos.
