Haré el registro MSB en el Reino Unido, cumplimiento con HMRC y autorización de la FCA

¿Quieres establecer un negocio de servicios monetarios (MSB) en el Reino Unido? Navegar por los estrictos marcos de lucha contra el lavado de dinero (AML) requeridos por HM Revenue & Customs (HMRC) y la Financial Conduct Authority (FCA) puede ser complejo y abrumador. No obtener la aprobación adecuada puede detener tu lanzamiento o acarrear sanciones importantes.

Como especialista en cumplimiento del Reino Unido, estoy aquí para gestionar todo el proceso de registro de forma fluida, asegurando que tu negocio cumpla con las Money Laundering Regulations 2017 (MLR 2017) y permanezca plenamente conforme.

Qué ofrezco:

1. Gestión completa del registro HMRC MSB (Broker de cambio, cobro de cheques, transmisión de dinero)
2. Orientación para el registro de la FCA (Small Payment Institution - SPI / Authorised Payment Institution - API)
3. Marcos de políticas AML/CFT y manuales operativos a medida
4. Evaluaciones de riesgo empresarial y flujos de trabajo de Debida Diligencia del Cliente (CDD/KYC)
5. Preparación para la prueba HMRC "Apto y adecuado" para directores y propietarios beneficiarios