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Escribiré tu manual de cumplimiento AML de MSB y la política KYC
Consultor en Regulación, Infraestructura Financiera y Empresarial Global
Soy un Consultor en Regulación e Infraestructura Empresarial Global. Ayudo a marcas internacionales, fundadores tecnológicos y expatriados a expandirse de forma segura a través de las fronteras. Mi ex...
Acerca de este Servicio
Una lista de registro es solo un nombre; un manual de cumplimiento es tu escudo.
En 2026, reguladores como FinCEN y FINTRAC no solo quieren saber si estás registrado, quieren ver cómo combates el crimen financiero. Sin un programa escrito de AML/KYC basado en riesgos, no puedes operar legalmente un MSB, y ningún banco tocará tu negocio.
Redacto manuales de cumplimiento a medida, de grado auditoría diseñados específicamente para los riesgos únicos de Transmisores de Dinero, Exchanges de Criptomonedas y plataformas de FX.
Qué cubre este manual:
- Los 5 pilares del AML: Designación de un oficial de cumplimiento, controles internos, capacitación, pruebas independientes y diligencia debida del cliente (CDD).
- Procedimientos KYC/KYB: Pasos explícitos para la incorporación de individuos y entidades corporativas, incluyendo reglas de Beneficial Ownership (BOI).
- Verificación de sanciones: Protocolos para verificar listas de sanciones de OFAC y otras internacionales.
- Monitoreo de transacciones: Indicadores de alerta y flujos de trabajo para reportes SAR/STR.
- Evaluación de riesgos: Una metodología para identificar y mitigar los riesgos específicos de tu negocio.
Asegura la infraestructura de tu negocio. Envíame un mensaje hoy para comenzar tu manual.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
País de destino:
Todo el mundo
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