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Prepararé tus documentos de registro MSB y cumplimiento AML
Consultor en Regulación, Infraestructura Financiera y Empresarial Global
Soy un Consultor en Regulación e Infraestructura Empresarial Global. Ayudo a marcas internacionales, fundadores tecnológicos y expatriados a expandirse de forma segura a través de las fronteras. Mi ex...
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Acerca de este Servicio
¿Estás lanzando un exchange de criptomonedas, una app fintech o un negocio de transferencias de dinero? Navegar por las regulaciones financieras internacionales es muy complejo, y intentar operar sin el marco de cumplimiento adecuado puede resultar en severas penalizaciones legales o listas negras bancarias.
Me especializo en cumplimiento financiero corporativo, ofreciendo asesoría experta y preparación de documentos para Money Services Businesses (MSBs). Te ayudaré a estructurar tus solicitudes regulatorias perfectamente para que puedas enviarlas a autoridades como FinCEN, FINTRAC o la FCA con total confianza.
Lo que cubre este servicio:
- Asistencia en la solicitud MSB: Preparación impecable de tus datos de registro para FinCEN (EE.UU.) o FINTRAC (Canadá).
- Políticas personalizadas AML y KYC: Elaboración de manuales completos de Anti-Money Laundering y Know Your Customer adaptados específicamente a tu modelo de negocio.
- Evaluaciones de riesgo: Desarrollo de marcos documentados para la evaluación de riesgos que satisfagan a los auditores regulatorios.
- Consultoría EMI / FCA: Orientación estratégica y preparación inicial de documentos para instituciones financieras con sede en Reino Unido.
Prepara tu negocio para el éxito legal. Haz tu pedido ahora o envíame un mensaje para discutir tus requisitos de cumplimiento.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Garantizas que mi negocio será aprobado para obtener una licencia?
Aunque aseguro que todas tus solicitudes, políticas AML y documentos corporativos están preparados a la perfección y cumplen con los estándares regulatorios actuales, la aprobación final siempre queda a discreción del organismo regulador (como FinCEN o la FCA).
¿Qué información necesitas de mí para redactar la política AML?
Una vez que hagas un pedido, te proporcionaré un cuestionario detallado. Necesitaré información sobre la estructura de tu empresa, tu base de clientes objetivo, los servicios financieros específicos que ofreces y cómo procesas las transacciones. Esto me permite personalizar la política según tu modelo de negocio exacto.
¿Puedes ayudar a empresas extranjeras a registrarse como MSB en EE.UU. o Canadá?
Sí. Puedo preparar los documentos de cumplimiento y guiar a empresas con sede en el extranjero sobre los requisitos para registrarse como fMSB en FinCEN o FINTRAC, siempre que planees atender a usuarios en esas regiones.
