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Investigaré asuntos de fraude y los reportaré a las agencias apropiadas.
007 Intel Private Investigations es una firma autorizada y confiable
Evan, Sara y Ricky son investigadores privados con licencia que aportan más de 60 años de experiencia combinada en inteligencia policial y antiterrorista. Evan es un agente especial retirado del FBI y...
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Acerca de este Servicio
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El agente especial supervisor retirado del FBI, Rae, y otros investigarán sospechas de fraude con préstamos PPP que han privado de oportunidades a pequeñas empresas con grandes necesidades. El Sr. Rae dedicó la mayor parte de su tiempo en el FBI a investigar fraudes de cuello blanco.
Según el New York Times, se estima que, como mínimo, el 15 % de los préstamos PPP fueron fraudulentos y se otorgaron a personas con ambiciones ambiciosas, mientras que restaurantes y comercios minoristas tuvieron que cerrar. Investigar este despilfarro y abuso del sistema es una responsabilidad muy personal del Sr. Rae y del Departamento de Justicia.
Sea un héroe e infórmenos cualquier sospecha y la investigaremos. Si consideramos que la sospecha es válida, presentaremos la queja en su nombre de forma anónima, junto con los documentos adjuntos de nuestras conclusiones, a la Oficina del Inspector General de la SBA. Tras jubilarse de la Oficina, el Sr. Rae trabajó en la Oficina del Inspector General de la Comisión de Salud y Servicios Humanos, por lo que comprende el protocolo de este tipo de informes e investigaciones.
Fiverr CS nos ha otorgado permiso para compartir este clip explicando los servicios https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Experiencia:
Fraude corporativo
País de destino:
Estados Unidos
Método:
OSINT
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
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FAQ
Traducción automática
Además de la OIG de la SBA, ¿a quién más le informará sobre el fraude PPP?
El FBI, el IRS, la Fiscalía de EE. UU., su empleador (por ejemplo, casos en los que se solicitaron préstamos en condiciones de pleno empleo). Incluso informaremos a los medios de comunicación locales y tradicionales. Al fin y al cabo, la mayoría de los beneficiarios fraudulentos de estos préstamos suelen disfrutar de la atención pública, así que, en realidad, les estamos haciendo un favor.
¿Tiene investigaciones activas relacionadas con el fraude PPP?
Sí, tenemos varios. Están en curso y en progreso. El Departamento de Justicia incluso está procesando a muchos solicitantes de préstamos fraudulentos que nunca recibieron fondos. El monto del préstamo no importa: la OIG y el Departamento de Justicia están investigando a todos y han ampliado sus capacidades de investigación.
Creo que mentí en mi solicitud de préstamo SBA, ¿debería preocuparme?
Sí. Falsificar documentos y mentir en una solicitud de préstamo conlleva graves consecuencias. Quien, a sabiendas, haga una declaración falsa o sobrevalúe una garantía o un bien inmueble para obtener un préstamo de la SBA o para influir en la SBA para que le otorgue un préstamo comete un delito grave de dos años de cárcel, sujeto a una multa de hasta $5,000.
¿Qué pasa si completé una solicitud de préstamo SBA, exageré un poco, pero nunca obtuve los fondos?
Aun así, han infringido la ley y deberán pagar sanciones. El egoísmo de quienes defraudaron a sus compatriotas durante uno de los momentos de mayor sufrimiento sin precedentes en pleno auge de la pandemia ha provocado que muchos negocios (genuinos) en dificultades cierren sus puertas permanentemente.
¿Por qué estás investigando esto ahora?
Sara y yo siempre hemos investigado casos de fraude. Gracias a nuestras conexiones con las fuerzas del orden federales, hemos ofrecido nuestro tiempo para perseguir a estos delincuentes. Esta es una pequeña forma de servir a nuestra comunidad y ayudar al gobierno. Muchas pequeñas empresas que se vieron afectadas por esta situación han aplaudido nuestro esfuerzo.
Me encanta lo que estás haciendo, ¿dónde puedo encontrar personas sospechosas que hayan obtenido préstamos PPP?
Gracias. Es el deber patriótico de todos los que amamos a Estados Unidos investigar ante la más mínima sospecha. Los contribuyentes también deben tomar nota, ya que el abuso y el despilfarro de fondos gubernamentales es antipatriótico. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
¿Dónde puedo denunciar un fraude si no quiero contratarlos para hacerlo?
Denunciar un fraude siempre es gratis y puede hacerlo de forma anónima, sin necesidad de un investigador privado. Algunos clientes llevan vidas ocupadas y prefieren que lo hagamos en su nombre. Le recomendamos visitar este sitio web donde puede presentar una queja ante la Oficina del Inspector General de la SBA: https://sbax.sba.gov/oigcss/
¿Tiene algún video o enlace que muestre sus casos anteriores?
El equipo de atención al cliente de Fiverr nos ha autorizado a compartir este vídeo explicando los servicios que ofrecemos: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234. Los casos de Evan están disponibles en Amazon Prime y los vídeos en www.vimeo.com/007intel.
¿Por qué confiar en 007 Intel Investigaciones Privadas?
Nuestra firma de investigaciones privadas cuenta con más de 60 años de experiencia combinada en las fuerzas del orden federales (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). La experiencia importa, así que contrate a los mejores. Todo investigador privado debe presentar siempre sus credenciales y licencia de la firma cuando los clientes se las soliciten.
