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Realizaré revisión de KYC, verificaciones de AML y entrada de datos de cumplimiento
Acerca de este Servicio
¿Necesitas soporte confiable en KYC y cumplimiento? Ofrezco asistencia administrativa precisa para equipos de cumplimiento, empresas fintech, firmas legales y proveedores de servicios financieros.
Los servicios incluyen:
Revisión de documentos KYC usando listas de verificación proporcionadas por el cliente
Soporte en la incorporación de clientes
Entrada de datos y actualización de registros
Organización y seguimiento de documentos
Gestión de registros de cumplimiento
Asistencia en informes de cumplimiento
Me enfoco en la precisión, confidencialidad y entrega oportuna.
Nota: Solo brindo soporte administrativo y no participo en verificación de identidad, toma de decisiones regulatorias ni verificación de cuentas en nombre de los clientes.
FAQ
Traducción automática
¿Qué tipos de documentos puedes procesar?
Copias de identificación, comprobantes de dirección, estados de cuenta bancarios y documentos de registro de la empresa. Indícame los tipos específicos de documentos antes de hacer el pedido.
¿En qué formato recibiré el trabajo terminado?
Generalmente en Excel o Google Sheets, pero puedo adaptarme a tu formato preferido — solo menciónalo en tu pedido.
¿Tengo más de 150 documentos, puedes ayudarme?
Sí, envíame un mensaje antes de ordenar con tu volumen y te daré una cotización y plazo personalizados.
¿Ofrecen soporte mensual continuo?
Sí, estoy disponible para proyectos puntuales y retenciones continuas para necesidades de cumplimiento regulares.
