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Realizaré evaluaciones de riesgo AML para tu MSB
REPRESENTANTE FISCAL
Experto en formación de empresas en la UE y EEE, especializado en Hungría, Noruega, Grecia y Finlandia. Ayudo a emprendedores a navegar por la burocracia compleja para establecer una presencia legal d...
Acerca de este Servicio
¿Te cuesta identificar los riesgos de cumplimiento AML en tu negocio MSB o fintech antes de que lo hagan los reguladores, socios bancarios o auditores?
Ofrezco evaluaciones de riesgo AML independientes diseñadas para ayudarte a descubrir la exposición al riesgo, fortalecer los controles y mejorar la preparación para el cumplimiento.
Este servicio te ayuda a:
Identificar riesgos de cliente, producto, ubicación y transacción
Evaluar las debilidades en tus controles AML actuales
Recibir una evaluación estructurada con recomendaciones prácticas
Reducir la exposición regulatoria y mejorar la preparación para auditorías
Fortalecer tu marco de cumplimiento con un enfoque basado en riesgos
Lo que puedo entregar incluye:
Revisión independiente de evaluación de riesgo AML
Puntuación y análisis de riesgos
Identificación de brechas en controles
Recomendaciones para mitigar riesgos
Informe escrito de evaluación adaptado a tu negocio
Ideal para:
Negocios de servicios monetarios (MSBs)
Empresas fintech
Negocios de pagos
Negocios relacionados con criptomonedas
Empresas que se preparan para revisiones bancarias o de cumplimiento
¿Por qué trabajar conmigo?
Evaluaciones personalizadas, no plantillas genéricas
Soluciones prácticas enfocadas en el cumplimiento
Soporte confidencial y profesional
Trabajo de calidad diseñado para resolver problemas reales de cumplimiento
contáctame, EMPECEMOS
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Esto es personalizado o basado en plantillas?
Cada evaluación se adapta a los riesgos y necesidades de cumplimiento de tu negocio.
¿Puedes ayudar a startups que aún no tienen un programa de cumplimiento?
Sí, este servicio puede apoyar tanto a negocios nuevos como existentes.
¿Ofrecen revisiones o soporte de consulta?
Sí, dependiendo del paquete seleccionado, las revisiones y la consulta pueden estar incluidas.
