Realizaré informes de debida diligencia, osint, gestión de riesgos, investigación.
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Acerca de este Servicio
¿Busca información de la empresa/terceros? ¿Detalles OCULTOS? ¿Quién es el PROPIETARIO? ¿Relaciones con el GOBIERNO? ¿El panorama completo de las relaciones interempresariales conectadas? ¿Minimizar riesgos?
Gracias a nuestra experiencia en análisis de reputación y due diligence, investigaciones KYB, KYC, OSINT, GEOINT, IMINT y litigios , y en DD financiera y de mercado, descubrimos información crucial sobre personas, empresas y mercados. Esto le proporciona una comprensión integral de las oportunidades y los riesgos involucrados.
Se han realizado con éxito más de 300 proyectos DD.
El informe podría abarcar:
- Perfil/propietarios/empleados/familiares, etc.
- Estructura de propiedad
- Proveedores/socios/clientes
- Litigios
- Activos
- Entorno político
- DD financiero/de mercado ($300-350)
- Gestión de riesgos
- DD de reputación ($450)
Confidencialidad garantizada.
Por favor, póngase en contacto antes de realizar el pedido.
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Experiencia:
Diligencia debida
•
Fraude corporativo
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué recibirás?
archivo pdf - un documento principal con datos OSINT imágenes - imágenes de oficina, documentos fotográficos - documentos adicionales otros - información adicional
¿Qué tecnologías utilizamos?
Software especial para redes neuronales de inteligencia de código abierto (OSINT) e inteligencia artificial (IA) para reconocimiento de rostros e imágenes y verificación de fuentes abiertas, bases de datos cerradas, red oscura, redes sociales, etc.
¿En qué idiomas podría proporcionar el informe?
Busque información en cualquier idioma gracias a los métodos especiales utilizados para la búsqueda de información. El archivo resultante se proporcionará en inglés o en cualquier otro idioma después de la traducción automática del inglés. Se proporcionarán materiales complementarios en el idioma inicial.
¿Ofrecen debida diligencia financiera y de mercado?
Sí, realizamos proyectos de due diligence financiera y de mercado. El DD Financiero podría cubrir el análisis financiero y de inversiones y la evaluación de riesgos financieros. El DD de Mercado podría incluir un análisis de los riesgos del mercado, es decir, proveedores, riesgos de la base de clientes, organización empresarial, riesgos regulatorios, etc.
¿Realiza gestión de riesgos?
Sí, podría cubrir la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la priorización y puntuación de riesgos, y la mitigación de riesgos para minimizar su impacto en los objetivos de una organización. Implica desarrollar estrategias e implementar medidas para abordar los riesgos identificados de manera efectiva.
¿Qué cubre la debida diligencia reputacional?
Verificación de antecedentes, percepción pública, reputación en la industria, factores ESG, cumplimiento global. Evalúe la reputación, la integridad y los antecedentes para identificar posibles riesgos y garantizar la conformidad con los estándares éticos y legales, centrándose en la percepción pública y el comportamiento ético de un objetivo.
85 comentarios sobre este Servicio
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- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
B bluedragon74

Reino Unido
Colaboración continuaAAA Service as always
USD 100-USD 200
$
1 día
Tiempo
Útil?R richardbaazi

Estados Unidos
Colaboración continuaExcellent work as usual
USD 100-USD 200
$
5 días
Tiempo
Útil?K 
khaledbank

Estados Unidos
thank you for your service
USD 200-USD 400
$
13 días
Tiempo
Útil?A asdsacd

Corea del Sur
good very good👍
USD 50-USD 100
$
1 día
Tiempo
Útil?U ultrasound91

Reino Unido
This is the first time I have asked for assistance with an investigation. I got what I asked for and I also had the opportunity to understand the potential of this type of work.
USD 100-USD 200
$
3 días
Tiempo
Útil?
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