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Acerca de este Servicio

Soy un especialista en Anti-Lavado de Dinero (AML) y Cumplimiento en Delitos Financieros certificado por CAMS y con experiencia en las Big 4, con más de 8 años ayudando a bancos, fintechs, exchanges de criptomonedas y instituciones financieras a cumplir con los estándares globales de cumplimiento como las recomendaciones de FATF (Financial Action Task Force), las directivas AML de la UE y las guías de FinCEN.

Ya sea que necesites creación de políticas AML, marcos de KYC/EDD o diseño de programas de cumplimiento de principio a fin, entregaré soluciones claras y listas para reguladores que protejan tu negocio y generen confianza en tus clientes.