Escribiré o revisaré políticas de cumplimiento AML CFT KYC para fintech y bancos

Escribo políticas basadas en expectativas reales de bancos y reguladores, pero la aceptación final siempre depende de tu jurisdicción y regulador. Mi trabajo mejora significativamente la preparación para la aprobación.

Respuesta: Una evaluación típica incluye la revisión de sus políticas actuales de prevención del lavado de dinero, conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia del cliente (CDD), la identificación de deficiencias o debilidades y la formulación de recomendaciones para su mejora. Esto garantiza que sus procedimientos sean eficaces y se ajusten a la normativa vigente.

Respuesta: Adapto los procesos KYC evaluando su modelo de negocio y perfil de riesgo específicos. Posteriormente, desarrollo políticas y procedimientos KYC personalizados que se integran a la perfección con sus sistemas existentes y cumplen con los requisitos regulatorios.

Respuesta: Sí, brindo soporte continuo para resolver cualquier consulta relacionada con el cumplimiento normativo y asistir con los ajustes necesarios tras la implementación. Mi objetivo es garantizar que sus prácticas de prevención del lavado de dinero (AML), KYC y CDD se mantengan eficaces y actualizadas.

Respuesta: El plazo de implementación varía según la complejidad de sus necesidades y el estado actual de sus procesos de cumplimiento. Normalmente, la consulta inicial y el desarrollo del plan demoran unos días, y la implementación y el seguimiento, varias semanas.