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Realizaré el registro MSB en EE.UU. con FinCEN y cumplimiento AML
Especialista en Registro MSB, FinCEN, FinTRAC y Consultor en Cumplimiento AML/KYC
Ayudo a negocios de fintech, crypto y transferencia de dinero en EE. UU. y Canadá a registrarse correctamente y mantenerse en cumplimiento. Me especializo en registro MSB, presentaciones en FinCEN y F...
Acerca de este Servicio
¿Diriges un negocio de criptomonedas, fintech o transferencia de dinero sin la debida registro MSB? Una brecha de cumplimiento puede congelar tu cuenta bancaria o cerrar tu negocio de la noche a la mañana, y la mayoría de los fundadores se enteran demasiado tarde.
Ayudo a fundadores en EE. UU., Canadá y a nivel mundial a obtener licencias completas y mantenerse en cumplimiento, de manera rápida. Desde el registro MSB y la inscripción en FinCEN hasta el registro en FinTRAC, cumplimiento AML y aprobación de licencia MSB, me encargo de todo para que puedas concentrarte en tu negocio, no en papeleo.
Lo que obtienes:
Registro completo de MSB y presentación en FinCEN
Registro en FinTRAC para cumplimiento de MSB en Canadá
Políticas AML, KYC y configuración del programa AML KYC
Asesoramiento en cumplimiento de crypto y licencias de crypto
Soporte para registro de transmisores de dinero, MTL, US LLC y registro de empresas
Cumplimiento con FCA y fintech para operadores globales
Por qué trabajar conmigo: cientos de registros de MSB, FinCEN y FinTRAC completados, rápida respuesta, sin conjeturas.
Deja de arriesgar cuentas congeladas y solicitudes rechazadas. Envíame un mensaje ahora y hagamos que tu registro MSB se gestione correctamente, la primera vez.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Gestionas tanto el registro en FinCEN de EE. UU. como en FinTRAC de Canadá?
Sí, registro MSB con FinCEN (EE. UU.) y FinTRAC (Canadá), incluyendo negocios de crypto y transmisores de dinero.
¿Cuánto tiempo tarda en registrarse un MSB?
Normalmente en 1-3 días hábiles, dependiendo de la estructura de tu negocio y los documentos que proporciones.
¿Necesito una US LLC antes del registro MSB?
No siempre, puedo configurar tu US LLC y el registro MSB juntos si aún no tienes una empresa.
¿Qué documentos necesitas de mí para empezar?
Detalles del negocio, información de propiedad y una descripción de tu actividad de servicios de dinero. Te enviaré una lista de verificación después de que hagas tu pedido.
¿También proporcionas la política de cumplimiento AML/KYC?
Sí, la política AML, la política KYC y la configuración del programa de cumplimiento están incluidas o disponibles como complemento.
