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Realizaré el registro MSB en EE.UU. con FinCEN y cumplimiento AML
Especialista en Registro MSB, FinCEN, FinTRAC y Consultor en Cumplimiento AML/KYC
Ayudo a negocios de fintech, crypto y transferencia de dinero en EE. UU. y Canadá a registrarse correctamente y mantenerse en cumplimiento. Me especializo en registro MSB, presentaciones en FinCEN y F...
Acerca de este Servicio
¿Diriges un negocio de criptomonedas, fintech o transferencia de dinero sin la debida registro MSB? Una brecha de cumplimiento puede congelar tu cuenta bancaria o cerrar tu negocio de la noche a la mañana, y la mayoría de los fundadores se enteran demasiado tarde.
Ayudo a fundadores en EE. UU., Canadá y a nivel mundial a obtener licencias completas y mantenerse en cumplimiento, de manera rápida. Desde el registro MSB y la inscripción en FinCEN hasta el registro en FinTRAC, cumplimiento AML y aprobación de licencia MSB, me encargo de todo para que puedas concentrarte en tu negocio, no en papeleo.
Lo que obtienes:
Registro completo de MSB y presentación en FinCEN
Registro en FinTRAC para cumplimiento de MSB en Canadá
Políticas AML, KYC y configuración del programa AML KYC
Asesoramiento en cumplimiento de crypto y licencias de crypto
Soporte para registro de transmisores de dinero, MTL, US LLC y registro de empresas
Cumplimiento con FCA y fintech para operadores globales
Por qué trabajar conmigo: cientos de registros de MSB, FinCEN y FinTRAC completados, rápida respuesta, sin conjeturas.
Deja de arriesgar cuentas congeladas y solicitudes rechazadas. Envíame un mensaje ahora y hagamos que tu registro MSB se gestione correctamente, la primera vez.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Gestionas tanto el registro en FinCEN de EE. UU. como en FinTRAC de Canadá?
Sí, registro MSB con FinCEN (EE. UU.) y FinTRAC (Canadá), incluyendo negocios de crypto y transmisores de dinero.
¿Cuánto tiempo tarda en registrarse un MSB?
Normalmente en 1-3 días hábiles, dependiendo de la estructura de tu negocio y los documentos que proporciones.
¿Necesito una US LLC antes del registro MSB?
No siempre, puedo configurar tu US LLC y el registro MSB juntos si aún no tienes una empresa.
¿Qué documentos necesitas de mí para empezar?
Detalles del negocio, información de propiedad y una descripción de tu actividad de servicios de dinero. Te enviaré una lista de verificación después de que hagas tu pedido.
¿También proporcionas la política de cumplimiento AML/KYC?
Sí, la política AML, la política KYC y la configuración del programa de cumplimiento están incluidas o disponibles como complemento.
