Escribiré políticas de aml, kyc y cumplimiento

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david
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Acerca de este Servicio

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Altamente calificado Chief Compliance Officer con más de 5 años de experiencia trabajando con empresas reguladas.

Políticas de cumplimiento que incluyen AML, KYC, Sanciones y políticas de monitoreo de transacciones para tu empresa o negocio. Las políticas se preparan considerando los requisitos regulatorios locales.

Desarrollaré políticas para Reino Unido y EE. UU.

Mis áreas fuertes son

  • Anti-lavado de dinero
  • Auditoría interna
  • Políticas y procedimientos
  • Fraude
  • Capacitación
  • Cumplimiento del GDPR
  • Revisión del programa AML y CTF
  • Revisión de la política de procedimientos de identificación de clientes basada en riesgos
  • Revisión de la política de privacidad
  • Revisión de la política de evaluación de riesgos
  • Política de finanzas e inversiones
  • Política de nómina
  • Manual de la empresa
  • Revisión de la política de diligencia debida mejorada, etc.


Conoce a david

david

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  • DeEstados Unidos
  • Miembro desdeabr 2026
  • Responde aprox. en:4 horas

  • Idiomas

    Inglés
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

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