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Realizaré contabilidad forense e investigación de fraude.
Especialista en investigación en línea OSINT, verificación y investigación
Soy especialista en OSINT y investigación en línea, ayudando a clientes a verificar información usando solo fuentes públicas disponibles. Mi trabajo abarca búsquedas de personas, verificaciones de ant...
Acerca de este Servicio
La contabilidad forense es la investigación detallada de fraude o manipulación financiera mediante un análisis exhaustivo del asunto. Este proceso incluye varias etapas y son:
- Análisis detallado del documento o archivo presentado. Estos archivos pueden ser extractos bancarios, estados financieros de la empresa, documentos legales, contratos de arrendamiento, etc.
- Realizar una investigación para identificar si hay señales de alerta.
- Preparar un informe basado en las señales de alerta identificadas y sugerir cuál sería el siguiente paso a seguir.
La contabilidad forense es fundamental para la persona o la empresa por las siguientes razones:
- Detectar señales de alerta temprano para implementar medidas efectivas que solucionen dichas señales.
- Proteger a una persona o empresa de posibles pérdidas financieras derivadas de actividades fraudulentas o manipulaciones financieras.
- Analizar los documentos de forma independiente para verificar si los resultados obtenidos son correctos o no.
Experiencia:
Diligencia debida
•
Fraude corporativo
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Método:
Otros
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
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FAQ
Traducción automática
¿Cuáles son las actividades involucradas en este servicio?
Bajo este servicio; Si tiene alguna inquietud sobre algún documento o archivo, puedo analizarlo mediante investigaciones y análisis detallados para ayudarlo a identificar cualquier señal de alerta o punto de preocupación. Identificar dicho punto de preocupación podría darle una idea detallada sobre los archivos o documentos.
Tengo un extracto bancario. ¿Puedes verificar el extracto bancario también?
Sí, también puedo verificar el extracto bancario. Dicho Extracto Bancario puede ser de una Persona Física o de una Empresa. Todo lo que tienes que hacer es proporcionarme el extracto bancario en formato PDF y yo clasificaría los gastos o ingresos mediante observación y análisis de tu extracto bancario.
¿Necesito un informe forense sobre los cargos poco éticos en mi contrato de arrendamiento?
Sí, esto también se puede cubrir. Si se le acusa de manera más poco ética o fuera del alcance de los Fundamentos legales. Puedo verificar ese documento o archivo en función del respaldo que usted proporcione y preparar un informe para usted. Este informe lo puede enviar a su abogado para una mayor investigación.
Quiero verificar el extracto bancario de mi cónyuge para identificar cuál es la naturaleza de los gastos. ¿Puedes ayudar con esto?
Sí, puedo ayudarte en esto. Debe proporcionarme el extracto bancario (incluso si está en formato PDF). Yo prepararía una tabla detallada de gastos que bifurca todos y cada uno de los gastos realizados según diferentes tipos de gastos y prepararía un resumen del informe de gastos. Esto sería vital para ti.
¿Se aplica también la Ley de Benford?
Sí, si es necesario observar las señales de alerta en una gran cantidad de conjuntos de datos, también se puede aplicar la Ley de Benford.
¿También realizan la revisión forense de los estados financieros de la empresa?
Sí, también hago la Revisión Forense de los Estados Financieros de la Empresa. Trabajé como Auditor para Deloitte durante 4 años y con mi formación en Contabilidad; También puedo realizar la revisión forense del estado financiero de la empresa. Le ayudaré a identificar cualquier señal de alerta presente, si la hubiera.
¿Me pueden ayudar con la revisión forense del caso legal?
Sí, también puedo ayudarte con la revisión forense del caso legal. Te ayudaré a preparar la documentación secuencial de los eventos y a recopilar pruebas sólidas si están disponibles para fortalecer tu caso.
¿Realiza la revisión forense de los asientos contables realizados en QuickBooks o Xero o cualquier otro software de contabilidad?
Sí, puedo realizar la revisión forense de las entradas contables, flujos contables y cualquier problema observado en QuickBooks, Xero o cualquier otro software de contabilidad. Puedo navegar casi todos los softwares de contabilidad disponibles en el mercado, especialmente QuickBooks y Xero.
