Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Escribiré la política aml cft cdd edd
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
¡Hola y bienvenido a mi Gig!
Soy Hamail Ahmed, tu experto de confianza para todas tus necesidades de AML/CFT/CPF (Antilavado de Dinero, Combate al Terrorismo Financiero y Combate a la Financiación de la Proliferación).
¿Quién soy?
Soy un Oficial de Cumplimiento AML con una maestría en Finanzas y certificación como Especialista en Antilavado de Dinero. Puedo ayudarte con:
¿Cómo puedo ayudarte? Ahora que sabes un poco sobre mí, aquí tienes cómo puedo ser de utilidad:
- Proceso KYC
- Procesos de Diligencia Debida
- Monitoreo de transacciones
- Te brindaré asistencia virtual para AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Elaboración de políticas y procedimientos de Antilavado de Dinero, incluyendo manuales
- Asegurar el cumplimiento con las recomendaciones del FATF
- Creación de blogs y artículos informativos sobre AML/CFT/CPF
Qué puedes esperar de mí:
- Satisfacción del cliente al 100%
- Soluciones personalizadas adaptadas a tus necesidades específicas
- Comunicación rápida y receptiva
- Flexibilidad en ofertas y soluciones para cumplir con tus requisitos particulares
Estoy aquí para ayudarte a navegar por el complejo mundo del cumplimiento. Espero con interés la oportunidad de trabajar contigo pronto.
Saludos cordiales,
Hamail Ahmed
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
País de destino:
Todo el mundo
Tipo de documento:
Política de Privacidad
Tipo de acuerdo:
Otros
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
Mi porfolio
Reseñas
2 comentarios sobre este Servicio
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
R russellphill486
Reino Unido
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
USD100-USD200
$
2 semanas
Tiempo
Útil?W 
ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
USD100-USD200
$
3 días
Tiempo
Útil?
Reseñas
2 comentarios sobre este Servicio
| (1) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
R russellphill486
Reino Unido
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
USD100-USD200
$
2 semanas
Tiempo
Útil?W ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
USD100-USD200
$
3 días
Tiempo
Útil?
