Realizaré evaluación de riesgo de fraude

¿Eres una fintech, NBFC, prestamista digital o plataforma de pagos y no estás seguro de dónde están realmente tus controles contra el fraude?

Soy consultor en inteligencia de fraude con más de 6 años de experiencia en operaciones de fraude en primera línea en Flipkart, Google (a través de Accenture), Amazon AWS y G2 Risk Solutions, y actualmente dirijo una consultoría de riesgo de fraude registrada en MSME en Bengaluru.

Este servicio ofrece una evaluación estructurada del riesgo de fraude en tu plataforma:

Revisión de exposición al fraude en onboarding, transacciones y toma de control de cuentas

Análisis de brechas en señales y lógica de reglas, identificando lo que tus controles omiten, clasificado por gravedad

Revisión del umbral de detección y flujo de trabajo de alertas

Hoja de ruta de remediación alineada con las expectativas de RBI, FATF y PMLA

Lo que hace diferente a esto: experiencia real en operaciones de fraude a escala empresarial, no solo teoría. Entregables de nivel consultoría, no informes tipo plantilla. Cada trabajo es manejado personalmente, sin analistas junior ni subcontratistas, respetando el NDA desde el primer día.

Si tus pérdidas por fraude, falsos positivos o una auditoría próxima te mantienen despierto por la noche, esta evaluación te dice exactamente en qué estado estás y qué debes arreglar primero.

Controla la estructura, evalúa el riesgo.