Escribiré un manual de políticas AML y KYC que cumpla con los requisitos estatales

¿Está buscando políticas integrales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) para garantizar el cumplimiento y mitigar el riesgo?

Mi experiencia se basa en la elaboración de políticas personalizadas que se adapten a su industria y jurisdicción específicas. Tengo una trayectoria comprobada en el desarrollo de estrategias AML/KYC eficaces para una amplia gama de empresas, entre las que se incluyen:

• Empresas FinTech
• Bancos
• MSB (bancos de servicios públicos)
• Bienes raíces
• Casinos
• Comercio
• Intercambios de criptomonedas
• NFT
• Empresas de contabilidad
• Comerciantes de antigüedades
• Juego de azar
• Empresas privadas

Me especializo en la creación de las siguientes políticas esenciales:

• Política de cumplimiento de la lucha contra los delitos financieros
• Política AML/CFT
• Política CDD/KYC
• Política de seguimiento y presentación de informes sobre transacciones
• Política de sanciones
• Política de evaluación de riesgos
• Política de la OFAC
• Política de medios negativos
• Código de conducta
• Política de denuncia de irregularidades
• Política de investigación y denuncia de transacciones sospechosas
• Privacidad y condiciones
• Gestión de registros

Mis políticas están diseñadas para cumplir con las regulaciones de varias jurisdicciones, incluidas:

• América
• Europa
• Emiratos Árabes Unidos
• Asia
• etc.

Ya sea que necesite políticas para licencias, cuentas bancarias, asociaciones o uso interno de la empresa, puedo brindarle soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades únicas.

¡Hablemos hoy de sus necesidades específicas de AML/KYC!