Escribiré procedimientos, listas de verificación y formularios de trazabilidad de aml kyc cdd

¿Necesitas documentos de cumplimiento preparados profesionalmente para tu MSB, fintech, empresa de pagos, negocio de criptomonedas o institución financiera?

Creo documentación de cumplimiento personalizada para ayudar a las empresas a establecer procedimientos internos claros y respaldar sus programas regulatorios.

Servicios incluidos

• Política de AML
• Procedimientos de KYC
• Documentación de Diligencia Debida del Cliente
• Formularios de incorporación de clientes
• Listas de verificación de cumplimiento
• Formularios de trazabilidad
• Plantillas de evaluación de riesgos
• Procedimientos de monitoreo de transacciones
• Procedimientos de conservación de registros
• Documentos de control interno

Adecuado para

• Negocios de servicios de dinero (MSBs)
• Empresas fintech
• Negocios de criptomonedas
• Proveedores de pagos
• Empresas de transferencias de dinero
• Negocios de cambio de divisas
• Proveedores de servicios financieros
• Startups

¿Por qué trabajar conmigo?

• Documentos redactados profesionalmente
• Personalizados para tu negocio
• Entrega rápida
• Archivos editables en Microsoft Word
• Servicio confidencial
• Soporte confiable al cliente

Nota: Proporciono documentación de cumplimiento preparada profesionalmente basada en la información que brindes. Tú eres responsable de asegurar que los documentos cumplan con los requisitos legales y regulatorios aplicables a tu negocio y jurisdicción