Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Prepararé sanciones, políticas de KYC y AML
Acerca de este Servicio
¿Buscas políticas profesionales de sanciones, KYC y AML para tu negocio, fintech, MSB, empresa de remesas, startup o servicio financiero? Prepararé documentos de políticas de cumplimiento claros, estructurados y personalizados según las necesidades de tu negocio. Mi servicio incluye política de AML, procedimiento de KYC, política de screening de sanciones, diligencia debida del cliente, evaluación de riesgos y directrices de monitoreo de transacciones. Cada documento será redactado en un formato profesional y fácil de entender.
Tipo de negocios:
Startups
•
Organizaciones sin fines de lucro
Sector:
Agricultura
•
E-commerce
•
Educación
FAQ
Traducción automática
¿Escribes políticas personalizadas?
Preparo políticas basadas en el tipo y requisitos de tu negocio.
¿Proporcionas procedimientos de AML y KYC?
Puedo incluir procedimientos de AML, KYC, CDD, EDD y basados en riesgos.
¿Puedes preparar una política de sanciones?
Puedo redactar directrices de screening de sanciones y cumplimiento.
