Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Prepararé tu cumplimiento de MSB, programa AML y guía de registro en FinCEN
Experto en registro y cumplimiento global de MSB
Soy Gerald, un experto en registro de Negocios de Servicios Monetarios (MSB) con experiencia en ayudar a empresas a obtener y mantener sus licencias de MSB en Canadá, EE. UU. y otras jurisdicciones in...
Acerca de este Servicio
¿Buscas configurar tu MSB (Money Services Business) correctamente y mantenerte completamente en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios? Te ayudaré a preparar todo lo que necesitas, desde el cumplimiento de MSB hasta un programa completo de AML y orientación para el registro en FinCEN. Con mi experiencia en cumplimiento regulatorio, hago que todo el proceso sea simple, claro y sin estrés.
Crearé un programa de AML estructurado adaptado a tu modelo de negocio, incluyendo procedimientos KYC/KYB, evaluación de riesgos, obligaciones de reporte y controles internos. También te guío en los pasos para el registro en FinCEN MSB para que puedas evitar errores, retrasos o sanciones. Ya seas un MSB nuevo o estés mejorando tu configuración de cumplimiento existente, te proporciono las herramientas y el apoyo adecuados para mantener tu negocio seguro, legal y listo para auditorías.
Mi servicio está diseñado para transmisores de dinero, negocios de criptomonedas, servicios de remesas, casas de cambio y cualquier empresa que opere bajo las reglas de MSB. Recibirás documentación clara, recomendaciones de expertos y soporte amigable durante todo el proceso.
Construyamos tu cumplimiento de MSB de la manera correcta, eficiente, precisa y totalmente alineada con los estándares regulatorios.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
Otros servicios de Constitución y registro de empresas que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Qué es un MSB?
Un MSB (Money Services Business) es una empresa que ofrece servicios como transferencias de dinero, cambio de divisas o ciertas transacciones con criptomonedas. Estas empresas deben registrarse en FinCEN y seguir reglas estrictas de cumplimiento.
¿Realizas el registro completo en FinCEN por mí?
Sí — te guío en cada paso y te ayudo a preparar todos los detalles necesarios para que tu registro sea preciso y cumpla con las normas.
¿Crearás un programa completo de AML?
Sí. Preparo un programa estructurado de AML/CFT que incluye políticas, procedimientos, KYC/KYB, evaluación de riesgos y directrices de reporte.
¿Esto también puede ayudar a negocios de criptomonedas?
Sí. Los intercambios y administradores de criptomonedas a menudo están bajo las reglas de MSB, y puedo preparar un cumplimiento adaptado a tu modelo.
¿Ofrecen soporte continuo para el cumplimiento?
Sí. El plan Premium incluye soporte por 30 días, y se puede agregar soporte adicional como extra.
¿Ayudas con auditorías o revisiones regulatorias?
Ofrezco preparación de cumplimiento, revisión de documentos y orientación para ayudarte a estar listo para auditorías.
¿Qué documentos necesito para empezar?
Los detalles de tu negocio, servicios ofrecidos, información de propiedad y metas de cumplimiento.
¿Este servicio es adecuado para startups?
Por supuesto — me especializo en ayudar a nuevos MSB a construir cumplimiento desde cero.
¿Puedes actualizar o arreglar un programa de AML existente?
Sí. Puedo revisar tu programa actual y mejorarlo para cumplir con los estándares regulatorios.
¿Mi información seguirá siendo privada?
Sí. Toda la información que proporcionas se trata de forma confidencial y segura.
