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Haré una investigación de direcciones criptográficas AML y análisis forense de blockchain.
Experto en Inteligencia y Seguridad de la Información
Más de 5 años de práctica en ciberseguridad y reconocimiento ético. Más de 250 proyectos exitosos. Experiencia: ✅ Investigaciones privadas ✅ Inteligencia de delitos cibernéticos ✅ Investigación de fra...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Con alta capacidad de respuesta
Conocido por sus respuestas excepcionalmente rápidas
Acerca de este Servicio
¡Por favor, póngase en contacto antes de realizar el pedido!
¿Has recibido una oferta de una empresa o persona que no conoces y quieres estar seguro de sus buenas intenciones para seguir trabajando juntos?
Exploraré la red de una billetera blockchain rastreando recursivamente el historial de transacciones.
El resultado de la investigación es el informe KYT docx que puede incluir información relacionada:
- Historial de transacciones (fecha/hora), hash
- Direcciones de billetera de criptomonedas del remitente y del destinatario
- Análisis de bloques y lista negra/revisiones de billeteras
- La cantidad de criptomonedas transferidas, saldo actual.
- Detección de actividad de transacciones abusivas/sospechosas
- Direcciones de destino final y nombre de la plataforma
- Menciones de direcciones criptográficas en la web (incluida la red oscura) si están disponibles
- Remitentes y destinatarios criptográficos más comunes para la dirección
- Puntuación de transacciones/direcciones criptográficas
- Visualización, agrupación de relaciones de direcciones en blockchain.
O su solicitud personalizada.
No prometo devolverle fondos criptográficos robados (solo los estafadores ofrecen eso por unos cientos de dólares). Pero puedo ayudarlo a analizar la dirección criptográfica sospechosa, limitar la búsqueda, encontrar la plataforma comercial de criptomonedas donde está registrada la billetera para que pueda contactar y denunciar el fraude.
Red de blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Solana
•
Avalanche
Lenguaje de programación:
Python
Herramientas:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
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Los servicios de criptomonedas se centran de manera exclusiva en el desarrollo y la programación. No se debe compartir información confidencial ni claves privadas con otras personas.
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FAQ
Traducción automática
¿Es esto una investigación privada?
¡Por supuesto! Nadie excepto usted sabrá acerca de esta investigación y sus resultados. Nunca me comunico con objetivos ni con sus amigos de ninguna manera.
¿Proporcionas un reconocimiento activo (piratería o acecho)?
No, eso sería ilegal. No invada la privacidad de la empresa ni de las personas. Sólo realizo inteligencia legal "pasiva" de código abierto.
¿Cuánto tiempo durará la investigación?
Eso depende del caso específico y la dificultad. Necesito 2 días para la visualización de direcciones criptográficas estándar, pero normalmente lleva menos.
¿Cómo verificar la calidad de tu trabajo?
La única forma de verificar verdaderamente la experiencia es pedirle a otra persona el mismo servicio. Después de eso, compare el precio y la calidad de la información que entrego con las entregas de otros vendedores con las mismas condiciones e información de entrada.
¿Puedes bajar el precio?
Lo siento, pero la demanda de mis servicios es demasiado alta. Además, mis ingresos netos reales son menores porque pago el 13 % de impuestos y el 20 % de tarifa por cada pedido a Fiverr.
¿Puedes encontrar otras billeteras criptográficas del mismo propietario?
Es posible a partir del paquete Estándar (solo BTC o ETH). Las direcciones de destino final en otras monedas se pueden encontrar con el paquete Premium
¿Puedes recuperar la criptomoneda robada?
No prometo devolverle fondos criptográficos robados (solo los estafadores ofrecen eso por unos cientos de dólares). Pero puedo ayudarle a analizar la dirección criptográfica sospechosa, limitar la búsqueda, encontrar la plataforma comercial de criptomonedas donde está registrada la billetera, para que pueda contactar y denunciar al estafador.
¿Investigas grandes grupos criminales?
No. Es trabajo de las grandes agencias y del gobierno.
¿Puedes encontrar la identidad del propietario de una billetera criptográfica?
No. Pero si tienes alguna otra información sobre el estafador, como su correo electrónico/número de teléfono/apodo/redes sociales, puedo intentar encontrar más información. Mira mis otros servicios.
Reseñas
67 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
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Más relevante
S 
swiss_security
Cliente recurrente
Suiza
Great service and solutions delivery, we work long ago with him, and we will come back, as it is everything right and on time, and above that. Thank you once more for exceptional work on our project, we will be in touch.
USD200-USD400
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3 días
Tiempo
Útil?A 1 persona le resultó útil esta reseña.R robertocarrugi
Cliente recurrente
Malta
ok sempre il top
USD100-USD200
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4 días
Tiempo
Útil?C 
crystalcake
Reino Unido
Incredible work done quick and fast
Hasta USD50
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4 días
Tiempo
Útil?A 1 persona le resultó útil esta reseña.S swiss_security
Cliente recurrente
Suiza
Great cooperation and results we wanted to have, great personality and professionalism together at once from one hand, very rare to have not only here, we think everywhere, so for us is maximum points or stars whatsover. Thank you for the good work.
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6 días
Tiempo
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