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cumpliré con tu cumplimiento de mica e implementación de la regla de viaje de crypto
Acerca de este Servicio
¿Está tu VASP listo para la fecha límite de cumplimiento de MiCA en julio de 2026? ️
El período de transición para MiCA (Mercados en Criptoactivos) está llegando a su fin. Si tu empresa de crypto opera en o sirve a la UE, debes tener tu licencia CASP y protocolos de Travel Rule (FATF Rec 16) completamente operativos o arriesgarte a una exclusión total del mercado.
Soy un Especialista Certificado en Cumplimiento de Crypto. Ayudo a los fundadores de blockchain a cerrar la brecha entre "Código" y "Regulación".
Lo que ofrezco:
- Implementación de Travel Rule: Asegurar que la información de identificación personal (PII) "viaje" con cada transacción que supere el umbral de 1,000.
- Auditoría del Whitepaper de MiCA: Revisar tus whitepapers de token referenciado por activos (ART) o token de dinero electrónico (EMT) para los estándares de transparencia de 2026.
- Monitoreo de Transacciones: Configurar reglas para detectar actividades sospechosas en las wallets (lógica de Elliptic/Chainalysis).
- Gestión de Riesgos de Stablecoins: Cumplimiento para emisores bajo los nuevos requisitos de liquidez y reservas de 2026.
Otros servicios de Gestión de comercio electrónico que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿MiCA se aplica a mi DAO o LLC con sede en EE. UU.?
Si tienes incluso un cliente en la Unión Europea o tu "Wyoming DAO" emite un token accesible a ciudadanos de la UE, la respuesta probablemente sea sí. Puedo realizar una verificación de nexos jurisdiccionales para confirmar tus obligaciones.
¿Qué es la "Travel Rule"?
Requiere que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) compartan información del remitente y destinatario para las transacciones. En 2026, esto será obligatorio para todas las transferencias de crypto transfronterizas para prevenir el lavado de dinero.
¿Ayudas con la integración técnica?
Proporciono el Marco Regulatorio y la Documentación de Políticas. También asesoro sobre qué software de terceros (como Sumsub o TRISA) es el más adecuado para tu blockchain específica.
