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Escribiré tu programa de cumplimiento AML, política KYC y procedimientos SAR
Acerca de este Servicio
¿Tu negocio necesita tener un programa AML escrito? Las empresas FinTech, negocios de servicios de dinero, exchanges de criptomonedas y procesadores de pagos están legalmente obligados a mantener políticas de Anti-Lavado de Dinero y reguladores, bancos y auditores las solicitarán.
Escribo programas de cumplimiento AML profesionales y listos para regulación, adaptados al tipo de negocio y jurisdicción.
Lo que entrego:
- Programa de cumplimiento AML/BSA (FinCEN, FATF o específico de la jurisdicción)
- Política de incorporación Know Your Customer (KYC)
- Debida diligencia del cliente (CDD) y diligencia reforzada (EDD)
- Procedimientos para presentar informes de actividades sospechosas (SAR)
- Política de revisión de sanciones OFAC
- Matriz de evaluación de riesgos AML
- Política de monitoreo de transacciones
He ayudado a startups FinTech, MSBs y negocios de criptomonedas a obtener la aprobación de programas AML por parte de bancos y reguladores en EE. UU., Reino Unido, UE y UAE.
¿Necesitas una revisión de brechas en lugar de un programa completo? También está disponible, envíame un mensaje primero.
FAQ
Traducción automática
¿Cubre jurisdicciones fuera de EE. UU.?
Sí. Adapto programas a los requisitos de FCA (Reino Unido), DFSA (UAE), MAS (Singapur), FINTRAC (Canadá) y AMLD6 de la UE.
¿Esto puede ayudarme a abrir una cuenta bancaria empresarial?
Sí. Los bancos suelen solicitar documentación AML a las empresas FinTech y de pagos antes de aprobar la cuenta. Un programa profesional mejora significativamente tus posibilidades con bancos corresponsales y comerciales.
¿Quién necesita un programa AML escrito?
Según la Ley de Secreto Bancario, los programas AML son obligatorios para bancos, MSBs, exchanges de criptomonedas, prestamistas y muchas otras empresas financieras en EE. UU. La Reino Unido, UE y UAE tienen reglas equivalentes. Si manejas dinero, casi seguro necesitas uno.
