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Proporcionaré ayuda contra el lavado de dinero, el cumplimiento y el fraude para su negocio.
Experto en servicios financieros, gurú de Excel
Soy especialista en cumplimiento y prevención del lavado de dinero de Pakistán, con un MBA en banca y finanzas y más de 10 años de experiencia en instituciones financieras. También ofrezco asistencia ...
Acerca de este Servicio
¡Hola y bienvenido a mi servicio!
Soy Shazib Ahmed, un Especialista certificado en AML y cumplimiento con más de una década de experiencia en los sectores financieros. Mi especialidad es en cumplimiento, lucha contra el lavado de dinero y detección/preventiva de fraudes, y estoy listo para apoyarte con todas tus necesidades de cumplimiento.
¿Cómo puedo ayudarte?
- Optimizar los procesos de KYC y Debida Diligencia (CDD/EDD).
- Mejorar los marcos de monitoreo y revisión de transacciones.
- Desarrollar políticas, procedimientos y manuales AML/CFT.
- Realizar evaluaciones de riesgo de delitos financieros y de cumplimiento.
- Ayudar a cumplir con las recomendaciones de FATF.
- Escribir blogs y artículos sobre AML/CFT/CPF.
- Brindar apoyo para detección y prevención de fraudes.
- Proporcionar informe de evaluación AML.
- Conciliación de estados de cuenta bancarios.
¿Qué puedes esperar?
- 100% de satisfacción con soluciones personalizadas
- Respuestas rápidas y ofertas flexibles para adaptarse a tus necesidades
- Soluciones expertas diseñadas para los requisitos únicos de tu negocio
- Privacidad y confidencialidad garantizadas al 100%
No dudes en conectarte conmigo para discutir tus requisitos y explorar cómo puedo ayudarte.
Saludos cordiales,
Shazib - Tu recurso experto
Tipo de documento:
Documentación
•
Informes
Sector:
Negocios y finanzas
Idioma:
Inglés
Preferencia de estilo de entrega
Informa al freelancer cualquier preferencia o inquietud que tengas con respecto al uso de herramientas de IA en la finalización y/o entrega de tu pedido.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Puedes proporcionar soporte para el desarrollo de todo tipo de políticas y procedimientos?
¡Sí! Soy un especialista en desarrollo de políticas y procedimientos según tus áreas y requisitos específicos.
¿Puedes brindar soporte para detección y prevención de fraude?
¡Sí! Estoy especializado en detección y prevención de fraude.
¿Puedes ayudar a realizar KYC/CDD y EDD?
¡Sí! Puedo ayudarte a realizar KYC/CDD y EDD, así como revisiones periódicas.
¿Puedes ayudar a realizar FCRA y CRA para nuestra organización?
Sí, puedo brindar soporte para realizar la Evaluación de Riesgos de Delitos Financieros y de Cumplimiento de tu buena organización.
¿Estás familiarizado con las regulaciones AML CFT de EE. UU., Hong Kong, Corea del Sur, Japón, KSA y UAE?
Sí, actualmente trato con varias instituciones financieras de jurisdicciones extranjeras.
Reseñas
6 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
J jainee25
Reino Unido
Colaboración continuawell delivered, was able to adapt to what was required. have used the service again and again because of professionalism and expertise. important factor was trust and able to deliver.
USD 50-USD 100
$
5 días
Tiempo
E 
Respuesta del Freelancer
Útil?T tanterry007
Japón
Colaboración continuaI expect more information rather than just a summary of open source, which can be done simply via LLM.
USD 50
$
1 día
Tiempo
E Respuesta del Freelancer
Útil?T tanterry007
Japón
Colaboración continuavery patient to answer my follow up questions after the delivery
USD 100-USD 200
$
8 días
Tiempo
Útil?J jainee25
Reino Unido
Colaboración continuawas a pleasure working with him, also assisting late on a Sunday night!
USD 50-USD 100
$
3 días
Tiempo
E Respuesta del Freelancer
Útil?E elviselvisg
Estados Unidos
it was exceptional.
USD 50
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1 día
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