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Incluiré el paquete de incorporación y cumplimiento de MSB bank
Asistencia en registro de MSB, FinCEN, FINTRAC y cumplimiento AML
Ofrezco asistencia profesional en registro de MSB y cumplimiento para negocios de fintech, cripto, transferencia de dinero, servicios de pago y financieros. Ayudo a los clientes a organizar requisitos...
Acerca de este Servicio
¿Tu banco o proveedor de pagos te pide documentación de AML, KYC, evaluación de riesgos o documentación empresarial para tu MSB?
Te ayudaré a preparar un paquete profesional de incorporación y cumplimiento de MSB adaptado a tu modelo de negocio.
Mi servicio puede incluir:
- Perfil de negocio de MSB
- Documentación AML/KYC
- Procedimientos de diligencia debida del cliente
- Documentación de evaluación de riesgos
- Explicación del flujo de transacciones
- Documentación de fuente de fondos
- Información sobre fuente de riqueza
- Soporte para cuestionario de incorporación bancaria
- Organización de documentos de cumplimiento
Ideal para MSBs, empresas fintech, negocios de pagos, transmisores de dinero, negocios de remesas y empresas de cripto/activos virtuales que cumplen con los requisitos.
Trabajo con la información que proporcionas y organizo tu documentación en un paquete claro y profesional para revisión por bancos o instituciones financieras.
Por favor, contáctame antes de ordenar si tienes una estructura de propiedad compleja, actividades financieras inusuales o requisitos específicos del banco.
IMPORTANTE: Este servicio proporciona documentación y soporte administrativo. La aprobación del banco, apertura de cuenta y decisiones regulatorias son controladas por la institución correspondiente y no se puede garantizar.
Tipo de negocios:
LLC
•
Otros
País de destino:
Todo el mundo
•
Estados Unidos
•
Otros
Tipo de servicio:
Supervisión de cumplimiento
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Puedes garantizar la aprobación de la cuenta bancaria?
No. Los bancos y las instituciones financieras toman sus propias decisiones sobre incorporación y apertura de cuentas. Yo proporciono documentación profesional y soporte en la preparación.
¿Con qué negocios trabajas?
Puedo asistir a MSBs, empresas fintech, negocios de pagos, transmisores de dinero, negocios de remesas y empresas de cripto/activos virtuales que cumplen con los requisitos.
¿Qué documentos puedes preparar?
Dependiendo del paquete, puedo ayudar a preparar documentación AML/KYC, perfiles de negocio, evaluaciones de riesgos, explicaciones del flujo de transacciones, documentación de fuente de fondos y cuestionarios de incorporación.
¿Puedes personalizar los documentos para mi negocio?
Sí. Utilizo la información que proporcionas para estructurar la documentación en torno a tu modelo de negocio en lugar de simplemente ofrecer texto genérico.
¿Puedes ayudar si mi banco rechazó mi solicitud anterior?
Sí. Contáctame antes de ordenar y proporciona los requisitos o comentarios del banco para que pueda determinar si la documentación está dentro del alcance de mi servicio.
