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Crearé una política personalizada de screening OFAC y sanciones
Abogado licenciado en EE. UU. Especialista en cumplimiento regulatorio financiero
Soy Frank Charles Salamone, abogado licenciado en EE. UU. (#261128) especializado en cumplimiento regulatorio, gobernanza corporativa y redacción de políticas financieras.
Colaboro con startups, FinT...
Acerca de este Servicio
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplica sanciones económicas con responsabilidad estricta. Esto significa que tu negocio puede enfrentar multas civiles severas por procesar una transacción prohibida incluso si la violación fue sin intención.
Soy Frank Charles Salamone, un abogado licenciado en EE. UU. (#261128). Redacto políticas precisas y legalmente sólidas de screening OFAC y sanciones que protegen a las empresas de procesar transacciones con Nacionales Especialmente Designados (SDNs) y jurisdicciones sancionadas.
Este servicio ofrece un marco profesional que cubre:
- Obligaciones de screening de sanciones (listas SDN y Personas Bloqueadas)
- Protocolos de screening para clientes y proveedores
- Generación de alertas, revisión y procedimientos para eliminar falsos positivos
- Protocolos de escalamiento para coincidencias reales
- Directrices para reportar propiedades bloqueadas y transacciones rechazadas
Ya seas una startup asegurando una relación bancaria o una empresa establecida fortaleciendo controles internos, una política de OFAC sólida es imprescindible.
Elige tu paquete para garantizar que tu negocio opere con un marco de cumplimiento de sanciones elaborado por profesionales.
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Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Esta política cubre la lista SDN?
Sí, la política establece los procedimientos obligatorios de screening contra la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y sanciones jurisdiccionales completas.
¿Qué significa responsabilidad estricta en términos de OFAC?
Responsabilidad estricta significa que tu negocio puede ser sancionado por una violación de sanciones independientemente de si tuviste la intención de cometerla o simplemente cometiste un error.
¿Incluyes procedimientos para manejar una "coincidencia verdadera"?
Sí. Los paquetes Estándar y Premium incluyen protocolos paso a paso para escalar coincidencias, bloquear activos y reportar a OFAC.
¿Se puede integrar esta política con mi manual de AML existente?
Sí. Aunque OFAC es independiente de AML/BSA, están profundamente relacionados. Esta política está estructurada para integrarse sin problemas con tu manual de cumplimiento más amplio.
¿Proporcionas el software de screening real?
No. Yo proporciono la política legal y los procedimientos operativos que rigen cómo tu equipo utilizará el software de screening que elijas o los procesos manuales.
