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Construiré tu programa de cumplimiento AML KYC y documentos de política
Donald
Acerca de este Servicio
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¿Estás registrado como MSB pero aún no tienes documentos de cumplimiento reales? Los reguladores (FinCEN, FinTRAC, FCA y otros) no solo verifican que estés registrado, sino que también comprueban que realmente tienes un programa de AML/KYC en papel y en la práctica.
Yo elaboro documentación de cumplimiento adaptada a tu modelo de negocio real, no una plantilla genérica con tu nombre cambiado. Eso significa que tus factores de riesgo (tipos de clientes, tamaños de transacciones, geografía, tipo de producto) están reflejados en la política, para que sea válida en caso de una auditoría.
Este servicio es ideal para MSBs, plataformas de criptomonedas, procesadores de pagos y startups fintech que están registradas pero expuestas porque no tienen procedimientos documentados de AML/KYC, un oficial de cumplimiento nombrado o una evaluación de riesgos en archivo.
Conoce a Donald
Donald
MSB Expert
- DeEstados Unidos
- Miembro desdejul 2026
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Inglés
I help fintech, crypto, and payments businesses become and stay compliant. I specialize in US FinCEN and Canada FinTRAC MSB registration, AML/KYC policy development, compliance program setup, and ongoing renewal and reporting support — plus guidance on FCA and EMI licensing for businesses expanding internationally. My focus isn't just getting you registered; it's making sure your compliance program actually holds up under regulator review. I work with both local and foreign-owned businesses, and I keep communication fast and clear from day one. Let's get you compliant.
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FAQ
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¿Plantillas?
No, cada política se personaliza según el tipo de negocio y perfil de riesgo.
¿Qué leyes?
Incluyo las leyes BSA/AML de EE. UU., PCMLTFA de Canadá y estándares generales alineados con FATF.
¿Rol del oficial?
Sí, la versión Standard+ incluye una descripción del puesto del oficial de cumplimiento y documento de nombramiento.
¿Capacitación?
La versión Premium incluye un esquema de capacitación AML para empleados que puedes implementar internamente.
¿Solo documentos?
Son documentos de trabajo destinados a uso real y revisión por parte de reguladores, no solo relleno.
