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Implementaré programas de cumplimiento AML CFT y gestión de riesgos
Diana C
Acerca de este Servicio
Traducción automática
¿Quieres fortalecer el marco de cumplimiento de tu empresa y cumplir con los requisitos regulatorios con confianza?
Soy un profesional de cumplimiento certificado internacionalmente con más de 18 años de experiencia en logística, transporte, comercio internacional y gestión de riesgos corporativos. Me especializo en sistemas AML/CFT, SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, programas anti soborno, auditorías de cumplimiento y diligencia debida a terceros.
Servicios que ofrezco
Implementación y evaluación de brechas en SAGRILAFT
Diseño e implementación de PTEE
Revisiones de cumplimiento AML/CFT
Desarrollo de matrices de riesgo y evaluación de riesgos
Políticas y procedimientos de cumplimiento
Procesos de diligencia debida a terceros
Materiales de capacitación en cumplimiento
Auditorías internas de cumplimiento
Marcos de ética corporativa y anti corrupción
Consultoría en cumplimiento regulatorio para empresas de logística y comercio internacional
¿Por qué trabajar conmigo?
Más de 18 años de experiencia profesional
Certificaciones internacionales en cumplimiento (ICECOM y IFCA)
Experiencia comprobada en implementación de sistemas de cumplimiento en varias empresas
Sólido conocimiento en logística, transporte, aduanas y operaciones internacionales
Soluciones prácticas y orientadas al negocio
Conoce a Diana C
Diana C
Senior Compliance Leader
- DeColombia
- Miembro desdeago 2026
- Responde aprox. en:6 horas
Idiomas
Español, Inglés, Portugués
I am a Senior Compliance Leader with over 18 years of experience in logistics, transportation, and international operations. I specialize in AML/CFT frameworks, Anti-Bribery & Corruption, and risk management. I have a proven track record of leading enterprise-wide compliance programs, strengthening ethical cultures, and integrating technology-driven risk controls to align regulatory requirements with business strategy.
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FAQ
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¿En qué industrias te especializas?
Tengo amplia experiencia apoyando a empresas en logística, transporte, comercio internacional, operaciones aduaneras, manufactura y servicios corporativos. Sin embargo, los principios de cumplimiento y las metodologías de gestión de riesgos que utilizo pueden adaptarse a organizaciones de diversos sectores.
¿Puedes ayudar con la implementación de SAGRILAFT y PTEE en Colombia?
Sí. Me especializo en el diseño, implementación, evaluación y mejora de programas de SAGRILAFT y PTEE de acuerdo con los requisitos regulatorios colombianos y las mejores prácticas internacionales de cumplimiento.
¿Ofreces asesoría en AML/CFT para empresas fuera de Colombia?
Por supuesto. Puedo asistir a organizaciones en América Latina y otras regiones con marcos de AML/CFT, evaluaciones de riesgos, procesos de debida diligencia, controles internos y desarrollo de programas de cumplimiento.
¿Qué recibiré con una evaluación de cumplimiento?
Recibirás una evaluación profesional de tu marco de cumplimiento actual, identificación de brechas y riesgos, recomendaciones prácticas y un plan de acción adaptado a las necesidades de tu organización.
¿Puedes crear políticas y procedimientos de cumplimiento?
Sí. Puedo desarrollar políticas de cumplimiento personalizadas, procedimientos, códigos de ética, políticas anti-corrupción, procedimientos de diligencia debida y documentos de control interno alineados con las operaciones de tu negocio.
¿Ofreces evaluación de riesgos y desarrollo de matrices de riesgo?
Sí. Puedo identificar riesgos de cumplimiento, evaluar su impacto y probabilidad, desarrollar matrices de riesgo y recomendar estrategias de mitigación para fortalecer tu marco de gestión de riesgos.
¿La información que compartes contigo es confidencial?
Por supuesto. Toda la información proporcionada durante el proceso de consultoría se trata con el máximo nivel de confidencialidad y profesionalismo.
¿Puedes capacitar a nuestros empleados en temas de cumplimiento?
Sí. Puedo desarrollar materiales de capacitación y ofrecer orientación sobre temas como AML/CFT, anti-corrupción, ética, cultura de cumplimiento, diligencia debida y cumplimiento regulatorio.
¿Ofrecen soporte de cumplimiento continuo?
Sí. Ofrezco servicios de consultoría de seguimiento para ayudar a las organizaciones a monitorear el progreso de la implementación, abordar los hallazgos y mejorar continuamente sus programas de cumplimiento.
¿Por qué debería trabajar contigo?
Soy un profesional de cumplimiento certificado internacionalmente con más de 18 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos, AML/CFT, ética y gobierno corporativo. Mi enfoque combina experiencia regulatoria con soluciones prácticas de negocio que ayudan a las organizaciones a lograr el cumplimiento.
