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Brindaré soporte de KYC, AML, diligencia debida y cumplimiento
Profesional en cumplimiento de KYC y AML
Profesional en cumplimiento especializado en KYC, AML, CDD, EDD, identificación de UBO, revisión de sanciones, evaluación de riesgos y documentación de cumplimiento. Ofrezco soporte práctico en revisi...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas soporte confiable de KYC, AML y diligencia debida para tu negocio?
Ofrezco soporte estructurado de cumplimiento de KYC y AML que cubre Diligencia Debida del Cliente (CDD), Diligencia Debida Mejorada (EDD), identificación de UBO, evaluación de riesgos, revisión de sanciones y documentación de cumplimiento.
Puedo ayudarte a revisar la información del cliente o entidad, identificar documentos de KYC faltantes, evaluar la propiedad y los factores de riesgo, detectar posibles señales de alerta de cumplimiento y preparar hallazgos claros para tus registros.
Mis servicios incluyen revisión de documentos de KYC, Diligencia Debida del Cliente, Diligencia Debida Mejorada, identificación de UBO y análisis de propiedad, evaluación de riesgos del cliente, revisión de sanciones, identificación de brechas de cumplimiento y reportes de hallazgos de KYC AML.
Ya sea que necesites una revisión básica de KYC o una evaluación detallada de diligencia debida, puedes escoger el paquete que se ajuste a tus necesidades.
Por favor, contáctame antes de ordenar si tu caso involucra estructuras de propiedad complejas, múltiples jurisdicciones o requisitos regulatorios específicos para que pueda confirmar el alcance adecuado del trabajo.
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas para realizar una revisión de KYC o AML?
Normalmente necesito la información disponible del cliente o entidad, documentos de identificación, detalles de propiedad/participación, información de UBO y cualquier dato relevante de negocios o transacciones. Los requisitos exactos dependen del alcance del paquete seleccionado.
¿Proporcionas análisis de UBO y propiedad?
Sí. La identificación de UBO y el análisis de propiedad están incluidos en los paquetes Estándar y Premium. Puedo revisar la información proporcionada y preparar una evaluación estructurada de propiedad y UBO.
¿Realizas Diligencia Debida Mejorada (EDD)?
Sí. La Diligencia Debida Mejorada está incluida en el paquete Premium y también puede añadirse como servicio adicional cuando sea apropiado.
¿Puedes revisar sanciones y riesgos de cumplimiento?
Sí. El paquete Premium incluye revisión de sanciones e identificación de posibles señales de alerta de cumplimiento basadas en la información y fuentes disponibles para la revisión.
¿Puedes garantizar que un cliente cumple con las normativas o está libre de sanciones?
No. Una revisión de cumplimiento no puede garantizar que un cliente esté completamente libre de riesgos. Ofrezco una revisión estructurada de la información disponible y identifico claramente hallazgos relevantes, señales de alerta potenciales y áreas que requieren mayor revisión.
