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Revisaré tus documentos KYC en busca de brechas de cumplimiento
Acerca de este Servicio
¿Eres una fintech, startup, NBFC o institución financiera que necesita que revisen tus documentos KYC para verificar el cumplimiento?
Revisaré tus archivos KYC minuciosamente y entregaré hallazgos claros y accionables.
Lo que obtendrás: Revisión del archivo KYC para verificar integridad y precisión, revisión de cumplimiento CIP, CDD y EDD, identificación de brechas y lista de documentos faltantes, señalización de indicadores de alto riesgo, resumen de retroalimentación escrita clara
Mi experiencia: Tengo más de 5 años de experiencia práctica en KYC y AML en Deloitte, HCL Technologies y TCS. He revisado más de 1,000 archivos KYC con una precisión del 98-100% en auditorías. Sé exactamente qué buscan los reguladores y los equipos de cumplimiento en un archivo KYC.
Por qué elegirme: Entrega rápida, confidencialidad total, acuerdo de confidencialidad, inglés escrito claro, disponibilidad inmediata
Envíame un mensaje antes de ordenar para entender exactamente tus requisitos y entregarte exactamente lo que necesitas.
Dispositivo:
Laptop
Sistema operativo:
Windows
FAQ
Traducción automática
¿Qué tipo de documentos KYC puedes revisar?
Puedo revisar archivos KYC individuales y corporativos, incluyendo documentos de identidad, comprobantes de domicilio, registro de empresa, detalles de UBO, fuente de fondos y documentación CDD/EDD.
¿Se mantiene confidencial mi información?
Sí, completamente. Trato todos los documentos con estricta confidencialidad y estoy dispuesto a firmar un NDA antes de comenzar a trabajar.
¿En qué formato debo enviar los documentos?
El formato PDF o Word funciona perfectamente. Revisaré y enviaré los hallazgos en Word o PDF según tu preferencia.
¿Trabajas con clientes internacionales?
Sí, trabajo con clientes a nivel mundial y entiendo las normas regulatorias internacionales de KYC y AML, incluyendo las directrices de FATF.
¿Qué pasa si necesito más de lo que incluye el paquete?
Simplemente envíame un mensaje antes de ordenar y crearé una oferta personalizada adaptada exactamente a tus requisitos.
