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Prepararé tu cumplimiento de MSB, programa AML y registro en FinCEN
Estados Unidos
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Experto en negocios
¡Bienvenido! Soy un profesional dedicado a los negocios con pasión por ayudar a las marcas a escalar y tener éxito. Con un ojo agudo para la estrategia y un compromiso con la excelencia, ofrezco servi...
Acerca de este Servicio
Lanza tu negocio de servicios monetarios (MSB), plataforma de criptomonedas o startup de remesas con confianza. Para operar legalmente en los EE. UU., es obligatorio cumplir con FinCEN y la Ley de Secreto Bancario (BSA). La no conformidad puede detener operaciones y generar multas severas. Ofrezco marcos legales rigurosos y listos para inversores, adaptados a tu perfil de riesgo.
Los servicios incluyen:
- Registro en FinCEN MSB: Asesoría completa para preparar tu solicitud del Formulario 107.
- Programa AML/BSA personalizado: Políticas escritas de nivel corporativo, incluyendo procedimientos KYC/CDD.
- Los 4 pilares: controles internos, estructura del oficial de cumplimiento, guías de capacitación para empleados y listas de verificación para auditorías independientes.
- Monitoreo de transacciones: Reglas procedimentales para rastrear estructuración y lógica de presentación de SAR/CTR.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para discutir tu modelo de negocio.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
Qué necesitas para empezar?
Tu estructura corporativa, EIN, una descripción del servicio (por ejemplo, criptomonedas, remesas en fiat) y los estados en los que planeas operar.
¿Esto cubre licencias a nivel estatal?
No. Esto cubre el registro federal en FinCEN y las políticas principales de AML, que son requisitos previos antes de solicitar licencias estatales de transmisor de dinero (MTL).
