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Prepararé tu cumplimiento de MSB, programa AML y registro en FinCEN
Experto en negocios
¡Bienvenido! Soy un profesional dedicado a los negocios con pasión por ayudar a las marcas a escalar y tener éxito. Con un ojo agudo para la estrategia y un compromiso con la excelencia, ofrezco servi...
Acerca de este Servicio
Lanza tu negocio de servicios monetarios (MSB), plataforma de criptomonedas o startup de remesas con confianza. Para operar legalmente en los EE. UU., es obligatorio cumplir con FinCEN y la Ley de Secreto Bancario (BSA). La no conformidad puede detener operaciones y generar multas severas. Ofrezco marcos legales rigurosos y listos para inversores, adaptados a tu perfil de riesgo.
Los servicios incluyen:
- Registro en FinCEN MSB: Asesoría completa para preparar tu solicitud del Formulario 107.
- Programa AML/BSA personalizado: Políticas escritas de nivel corporativo, incluyendo procedimientos KYC/CDD.
- Los 4 pilares: controles internos, estructura del oficial de cumplimiento, guías de capacitación para empleados y listas de verificación para auditorías independientes.
- Monitoreo de transacciones: Reglas procedimentales para rastrear estructuración y lógica de presentación de SAR/CTR.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para discutir tu modelo de negocio.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
Qué necesitas para empezar?
Tu estructura corporativa, EIN, una descripción del servicio (por ejemplo, criptomonedas, remesas en fiat) y los estados en los que planeas operar.
¿Esto cubre licencias a nivel estatal?
No. Esto cubre el registro federal en FinCEN y las políticas principales de AML, que son requisitos previos antes de solicitar licencias estatales de transmisor de dinero (MTL).
