Auditaré tu cumplimiento en fraude y AML

¿Necesitas una revisión clara de tus procesos de prevención de fraude o AML para identificar riesgos y mejorar el cumplimiento? Ofrezco auditorías estructuradas de flujos de trabajo de fraude, AML, KYC y diligencia debida con recomendaciones prácticas que puedes implementar de inmediato.

Con más de 8 años de experiencia en fraude y AML en servicios financieros, juegos y pagos, he gestionado revisiones de casos de alto riesgo, creado documentación de cumplimiento, optimizado reglas de monitoreo de transacciones y apoyado solicitudes regulatorias y bancarias. Sé cómo detectar debilidades y ofrecer soluciones que reduzcan falsos positivos mientras mantengo tu negocio preparado para la regulación.

Lo que incluye este gig:

• Revisión de hasta 200 transacciones O 2 flujos de trabajo (como onboarding o monitoreo) O 1 política de cumplimiento
• Identificación de señales de alerta y brechas en controles de fraude y AML
• Informe de auditoría escrito con recomendaciones claras
• Consejos prácticos para alinearse con estándares de la industria y expectativas regulatorias

Si necesitas un análisis experto para mejorar tu configuración de fraude y AML, esta auditoría te dará la claridad y el plan de acción que necesitas.