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Crearé un programa de cumplimiento BSA/AML para tu MSB en EE.UU.
Especialista en Registro y Cumplimiento de MSB
Hola, soy David Michael, un especialista profesional en registro y cumplimiento de MSB que ayuda a las empresas a navegar el proceso de registro en EE. UU. con claridad y precisión. Asisto a los clien...
Acerca de este Servicio
¿Falta un programa de cumplimiento BSA/AML en tu Money Services Business (MSB) en EE.UU. y no estás seguro de qué documentación necesitas?
Soy David Michael, especializado en soporte para registro de MSB en EE.UU. y documentación de cumplimiento BSA/AML. Ayudo a los MSB que califican a construir documentación práctica y basada en riesgos adaptada a su negocio.
Mi apoyo puede incluir:
Programa de cumplimiento BSA/AML
Políticas y procedimientos AML
Controles internos
Responsabilidades del oficial de cumplimiento
Procedimientos KYC/CDD
Evaluación de riesgo del cliente
Monitoreo de transacciones
Procedimientos de escalamiento SAR
Registro de datos
Capacitación en AML para empleados
Marco de revisión independiente
El soporte puede adaptarse para transmisores de dinero, cambistas de divisas, cobradores de cheques y otros MSB que califican.
Convierte la incertidumbre en cumplimiento en un marco claro.
¿Listo para comenzar? Envíame tu modelo de negocio MSB, servicios, estado(s) de operación, perfil del cliente y documentos AML existentes. Revisaré los detalles y ayudaré a determinar el alcance correcto antes de que hagas tu pedido.
Tipo de negocios:
Otros
País de destino:
Estados Unidos
Tipo de servicio:
Supervisión de cumplimiento
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Para quién es este servicio?
Este servicio está diseñado para MSB en EE.UU. que califican, como transmisores de dinero, cambistas de divisas, cobradores de cheques y otros MSB que necesitan documentación estructurada de cumplimiento BSA/AML.
¿Qué incluye el programa AML?
Dependiendo de tu paquete, puede incluir políticas escritas, controles internos, responsabilidades del oficial de cumplimiento, procedimientos KYC/CDD, evaluación de riesgos, capacitación, monitoreo de transacciones, registro de datos, procedimientos SAR y marcos de revisión independiente.
¿Puedes personalizar el programa AML para mi negocio?
Sí. Personalizo la documentación según las actividades de tu negocio, perfil del cliente, productos/servicios, exposición geográfica y otros factores de riesgo relevantes.
