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Auditaré tu programa AML de US msb, procedimientos KYC y cumplimiento de agentes
Especialista en Registro y Cumplimiento de MSB
Hola, soy David Michael, un especialista profesional en registro y cumplimiento de MSB que ayuda a las empresas a navegar el proceso de registro en EE. UU. con claridad y precisión. Asisto a los clien...
Acerca de este Servicio
¿Necesita tu Money Services Business en EE. UU. una revisión de AML, KYC y cumplimiento de agentes?
Ayudo a MSBs en EE. UU. a identificar brechas en la documentación, evaluar procedimientos de cumplimiento y desarrollar recomendaciones prácticas para fortalecer su marco de cumplimiento.
Como David Michael, ofrezco soporte estructurado para la evaluación del cumplimiento de MSB adaptado a las actividades de tu negocio, modelo operativo, riesgos de clientes y relaciones con agentes.
MIS SERVICIOS INCLUYEN:
Revisión del programa y políticas BSA/AML
Evaluación de procedimientos KYC/CDD
Revisión del marco de evaluación de riesgos del cliente
Revisión de controles internos y mantenimiento de registros
Revisión de procedimientos de monitoreo de transacciones y escalamiento de actividades sospechosas
Revisión de documentación de capacitación AML para empleados
Revisión de documentación de incorporación y supervisión de agentes
Hallazgos escritos y recomendaciones de remediación priorizadas
LO QUE RECIBIRÁS
Dependiendo del paquete que elijas, recibirás una revisión de documentos, una lista de verificación de brechas de cumplimiento, hallazgos escritos y recomendaciones prácticas para abordar las debilidades identificadas.
Este servicio está diseñado para MSBs en EE. UU. que califican, incluyendo transmisores de dinero, cambistas de divisas, cobradores de cheques y otros negocios de servicios financieros relevantes.
FAQ
Traducción automática
¿Para quién es este servicio?
Está diseñado para MSBs en EE. UU. que califican y desean que se revise su programa AML, procedimientos KYC/CDD, controles internos o documentación de supervisión de agentes.
¿Recibiré recomendaciones para solucionar las brechas identificadas?
Sí. El paquete aplicable incluye hallazgos escritos y recomendaciones. La profundidad de la revisión y el plan de remediación dependen del paquete que elijas.
¿Qué documentos debo proporcionar?
Por favor, proporciona tu programa AML existente, políticas y procedimientos relevantes, evaluación de riesgos, documentos KYC/CDD y materiales de supervisión de agentes cuando corresponda. La lista exacta depende del paquete que selecciones.
