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Seré tu consultor de registro MSB para cumplimiento AML en FinCEN
Consultor de registro MSB, experto en FinCEN, especialista en cumplimiento AML
Soy David, un consultor de registro MSB especializado en registro MSB, registro en FinCEN, FINTRAC, cumplimiento AML, KYC, evaluación de riesgos y documentación de cumplimiento. Ayudo a fintechs, tran...
Acerca de este Servicio
¿Estás lanzando un negocio de servicios de dinero (MSB) y no estás seguro sobre registro en FinCEN, cumplimiento con FINTRAC o requisitos AML?
Soy un Consultor de registro MSB que ayuda a fintechs, transmisores de dinero, negocios de pagos, casas de cambio, startups y MSBs que cumplen con los requisitos a organizar sus necesidades de registro. Ofrezco apoyo práctico con revisión de elegibilidad, documentación y orientación para el registro.
Lo que ofrezco:
- Registro MSB (EE.UU. y Canadá)
- Soporte para registro en FinCEN
- Soporte para registro en FINTRAC
- Configuración del programa de cumplimiento AML
- Políticas y procedimientos AML
- Evaluación de riesgos y reportes
- Soporte continuo de cumplimiento
¿Por qué elegirme?
Obtendrás documentación organizada, comunicación clara, orientación práctica de cumplimiento regulatorio y apoyo adaptado a tu modelo de negocio. ¿Listo para avanzar? Haz tu pedido hoy y comienza.
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Puedes ayudar después del registro?
Sí. El paquete Premium puede incluir soporte continuo de cumplimiento, orientación en documentación y una hoja de ruta práctica de cumplimiento.
¿Qué información necesitas para empezar?
Necesito el nombre de tu negocio, estructura empresarial, ubicación, modelo de negocio, servicios ofrecidos, información de propiedad y cualquier documento de registro o cumplimiento existente relevante para el proyecto.
¿Puedes ayudar a negocios de propiedad extranjera?
Sí. Puedo revisar el modelo de negocio y ofrecer soporte adecuado para registro MSB y cumplimiento en FinCEN para negocios extranjeros o internacionales elegibles.
¿Ofreces soporte en cumplimiento AML?
Sí. Puedo ayudar con cumplimiento AML, políticas y procedimientos AML, marcos de cumplimiento basados en riesgos y documentación relacionada.
¿Ofreces soporte para registro MSB en Canadá?
Sí. Ofrezco soporte para registro MSB en FINTRAC para negocios canadienses que califican y ayudo a organizar la información necesaria para el proceso.
¿Gestionas el registro MSB en EE.UU. con FinCEN?
Sí. Ofrezco soporte estructurado para registro MSB en FinCEN, incluyendo revisión de información, orientación en documentación y asistencia en el registro.
¿Qué es el registro de MSB?
El registro MSB es el proceso regulatorio aplicable a negocios de servicios de dinero que cumplen con los requisitos. Te ayudo a entender los requisitos aplicables y a organizar el proceso y la documentación del registro.
