Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Te ayudaré con el registro de fincen msb y la documentación de cumplimiento
Experto en Registro MSB y FinCEN
Ayudo a las empresas a navegar el registro de FinCEN MSB y la documentación de cumplimiento con un enfoque profesional y detallista. Asisto a startups, empresas fintech, negocios de servicios monetari...
Acerca de este Servicio
¿Buscas asistencia profesional con el registro de FinCEN MSB y la documentación de cumplimiento?
Puedo ayudarte a entender y organizar la información requerida para el registro de tu Money Services Business (MSB) y ofrecer soporte profesional en el proceso de registro.
Mis servicios son adecuados para:
- Startups fintech
- Negocios de transferencias de dinero
- Proveedores de servicios de pago
- Negocios de cambio de divisas
- Algunos negocios de moneda virtual
- Negocios de servicios monetarios
- Emprendedores y startups
Mis servicios incluyen:
- Asistencia en el registro de MSB en FinCEN
- Preparación de información para el registro
- Guía para el formulario 107 de FinCEN
- Soporte en la documentación de cumplimiento AML
- Revisión de información del negocio
- Lista de verificación de cumplimiento
- Orientación en el proceso de registro
- Organización de documentos
Me enfoco en hacer que el proceso sea claro, organizado y sencillo.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para entender tu negocio y recomendarte el paquete adecuado.
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Canadá
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué es el registro de MSB?
El registro de MSB es un requisito federal que puede aplicar a negocios de servicios monetarios que califiquen en Estados Unidos.
¿Qué es FinCEN?
FinCEN es la Red de Control de Delitos Financieros, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. responsable de administrar y hacer cumplir ciertas regulaciones contra delitos financieros.
¿Proporcionas una licencia de MSB?
No. Ofrezco asistencia en el registro de MSB en FinCEN y soporte en la documentación de cumplimiento. El registro en FinCEN no debe confundirse con una licencia estatal de transmisor de dinero.
¿Puedes ayudar con la documentación de cumplimiento AML?
Sí. El paquete Premium incluye soporte en la documentación de cumplimiento AML basado en la información y requisitos de tu negocio.
¿Puedes garantizar la aprobación del registro?
No. No se pueden garantizar registros gubernamentales ni decisiones regulatorias. Ofrezco preparación profesional y asistencia en el registro.
¿Necesito también una licencia estatal de transmisor de dinero?
Posiblemente. Los requisitos de licencia estatal pueden ser independientes del registro de MSB en FinCEN y dependen de tus actividades y jurisdicciones.
¿Puedes ayudar a negocios de criptomonedas?
Sí. Puedo ayudar a evaluar las actividades comerciales descritas y preparar la información relevante para el registro de MSB. Pueden aplicar requisitos adicionales según las actividades.
¿Qué información necesitas para empezar?
Necesitaré información básica sobre tu negocio, estructura de propiedad/control, actividades, ubicación y documentos de registro o cumplimiento existentes si los hay.
