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Registraré MSB, fincen y presentaré cumplimiento AML
Especialista en registro de MSB y cumplimiento AML
Soy un especialista en registro de MSB y cumplimiento AML que ayuda a empresas fintech, negocios de crypto, negocios de servicios monetarios y emprendedores con la documentación de registro y cumplimi...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas asistencia profesional con el registro de MSB, la presentación en FinCEN o el cumplimiento de AML/KYC?
Ayudo a startups, negocios de criptomonedas, fintech, transmisores de dinero, proveedores de pagos y otros negocios de servicios monetarios a organizar la documentación de registro y cumplimiento.
LOS SERVICIOS INCLUYEN:
Preparación para el registro de MSB
Soporte para el registro de MSB en FinCEN
Preparación para la presentación en FinCEN
Revisión de actividades de MSB
Políticas de cumplimiento AML
Procedimientos KYC
Manuales de cumplimiento AML
Evaluaciones de riesgo empresarial
Procedimientos de monitoreo de transacciones
Documentación de cumplimiento
Soporte para cumplimiento en crypto y fintech
Soporte para cumplimiento de transmisores de dinero
Soporte para registro en FINTRAC para MSB canadienses aplicables
Ya sea que estés lanzando un MSB, preparándote para el registro, desarrollando procedimientos AML/KYC o mejorando la documentación de cumplimiento existente, puedo ayudarte a organizar los materiales relevantes para tu negocio.
Me enfoco en comunicación clara, organización precisa de la información, documentación práctica y entrega profesional.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar con el tipo de negocio, servicios, ubicación, estado de registro y requisitos para poder recomendarte el paquete adecuado.
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Proporcionas asistencia para el registro de MSB?
Sí. Ayudo a organizar la información relevante del negocio y proporciono preparación para el registro de MSB y presentación en FinCEN según la naturaleza de tus actividades comerciales.
¿Proporcionas documentación AML y KYC?
Sí. Dependiendo del paquete seleccionado, puedo preparar políticas AML/KYC, procedimientos, evaluaciones de riesgo, manuales de cumplimiento y documentación relacionada.
¿Trabajas con negocios de crypto y fintech?
Sí. Apoyo a negocios de crypto, empresas fintech, proveedores de pagos, transmisores de dinero y otros negocios cuyas actividades puedan estar dentro del marco regulatorio de MSB.
¿Puedes garantizar la aprobación o registro en FinCEN?
No. No se puede garantizar la aceptación regulatoria, el registro, la licencia o la aprobación. Mi función es organizar información precisa y preparar documentación de soporte profesional.
¿Puedes ayudar con el registro de MSB en Canadá?
Sí. Cuando sea aplicable, puedo proporcionar soporte para el registro en FINTRAC y ayudar a organizar la documentación de registro y cumplimiento relevante. Los MSB canadienses generalmente deben registrarse en FINTRAC antes de realizar actividades que requieran registro.
¿Puedes crear un manual de cumplimiento AML?
Sí. Los manuales de cumplimiento AML pueden incluirse en el paquete Estándar o Premium, dependiendo del alcance y la complejidad del negocio.
