Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Crearé documentos de cumplimiento KYB, KYC y AML y listas de verificación de diligencia debida
Conozca a su cliente
Experto en Due Diligence profesional y verificación de negocios con amplia experiencia en investigación corporativa, investigación de cumplimiento y evaluación de riesgos. Me especializo en entregar i...
Acerca de este Servicio
Ofrezco creación profesional de documentos de cumplimiento KYB, KYC y AML adaptados para empresas fintech, startups, entidades reguladas, consultores y equipos de cumplimiento.
Mis servicios te ayudan a desarrollar documentos claros, organizados y prácticos, esenciales para la incorporación de negocios, verificación de empresas, diligencia debida de contrapartes y evaluaciones internas de cumplimiento.
Lo que proporciono incluye:
Marcos de incorporación KYB
Listas de verificación de documentos KYC/KYB
Listas de verificación de verificación de negocios
Cuestionarios de diligencia debida de contrapartes
Cuestionarios de cumplimiento AML
Formularios de evaluación de riesgos
Listas de verificación de señales de alerta y de seguridad
Listas de verificación de verificación de documentos
Plantillas para manejo de excepciones
Resúmenes finales de revisión de cumplimiento
Todos los documentos se entregan en archivos editables de Word y PDF.
Este servicio es ideal para revisar clientes, proveedores, socios, inversores, acreedores y otras contrapartes comerciales.
Me enfoco en crear documentos fáciles de entender, bien estructurados, que apoyen la toma de decisiones basada en riesgos, procesos de auditoría y revisiones de cumplimiento.
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
