Analizaré transacciones de crypto y evaluaré el riesgo de AML

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Daniel E.

Alemania

Hablo Alemán, Inglés

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Especialista en cumplimiento AML y consultor de riesgos

Soy especialista en AML y oficial de reporte de lavado de dinero con experiencia práctica en la industria de servicios financieros. Ayudo a empresas, fintechs y startups a desarrollar marcos de AML pr...

Acerca de este Servicio

¿Estás manejando transacciones de crypto y quieres entender el riesgo de AML detrás de una wallet o dirección?

Ofrezco análisis profesional de blockchain y riesgo de AML basado en experiencia real en cumplimiento en la industria financiera.

Con mi experiencia en cumplimiento financiero y lucha contra el lavado de dinero (AML), ayudo a empresas, inversores y particulares a identificar riesgos potenciales relacionados con wallets, transacciones y contrapartes de crypto.

Lo que ofrezco:

Filtrado de wallets y revisión de transacciones

Identificación de patrones sospechosos (fraude, layering, flujos de alto riesgo)

Clasificación del riesgo de AML (bajo / medio / alto)

Análisis de posibles vínculos con entidades o jurisdicciones de alto riesgo

Resumen claro y estructurado del riesgo

Recomendaciones accionables

Para quién es esto:

- Inversores en crypto

- Instituciones financieras y fintechs

- Equipos de cumplimiento

- Empresas que aceptan pagos en crypto

- Personas que quieren verificar contrapartes

¿Por qué trabajar conmigo?

No soy solo un freelancer, trabajo en cumplimiento financiero y operaciones AML, y trato casos del mundo real, incluyendo monitoreo de transacciones, detección de fraude y requisitos regulatorios.