Brindaré soporte en gestión de riesgos de AML y cumplimiento de mlro

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Daniel E.

Alemania

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Especialista en cumplimiento AML y consultor de riesgos

Soy especialista en AML y oficial de reporte de lavado de dinero con experiencia práctica en la industria de servicios financieros. Ayudo a empresas, fintechs y startups a desarrollar marcos de AML pr...

Acerca de este Servicio

Ofrezco servicios profesionales de asesoría AML adaptados a tu negocio, incluyendo evaluaciones de riesgo, soporte de cumplimiento y preparación para auditorías.

El soporte continuo de AML o los servicios externos de MLRO pueden ser acordados en base a una tarifa mensual, según el alcance y las necesidades de tu negocio.