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Redactaré políticas completas de cumplimiento AML/KYC, procedimientos de riesgo y capacitación
Consultor de cumplimiento AML KYC con doctorado, experto en VASP fintech, licencias cripto
Como consultor de AML KYC con doctorado para licencias de VASP fintech, auditoría y revisiones de cumplimiento, ayudo a empresas de cripto, fintech, Web3 y pagos a cumplir con los requisitos globales ...
Acerca de este Servicio
Con un doctorado en finanzas, ACFA, ACCA parcialmente calificado, ex experto de PwC y 15+ años de experiencia, redacto políticas personalizadas de AML, KYC, CDD, EDD, CFT y prevención de fraude en las que confían los organismos regulatorios. He apoyado a MSBs, startups de cripto, Web3, neobancos y firmas fintech en EE. UU., Reino Unido, EAU, Panamá, Jamaica y Arabia Saudita, asegurando preparación para auditorías y total alineación regulatoria. me especializo en construir marcos de cumplimiento estratégicos y prácticos para la aprobación regulatoria, licencias comerciales y mitigación de riesgos empresariales.
Lo que ofrezco:
- Políticas y SOPs personalizadas de AML/CFT, KYC, sanciones, PEP y OFAC
- Sistemas de prevención de fraude, monitoreo de transacciones y controles internos
- Planes de negocio para licensing de MSB, presupuestos de cumplimiento y evaluaciones de riesgo
- Alineación regulatoria: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301
- Continuidad del negocio, ISO 20022, marcos de gobernanza y privacidad
Por qué elegirme:
- Consultor de cumplimiento con doctorado, más de 50 proyectos entregados
- Aprobación regulatoria rápida y soluciones listas para auditoría
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FAQ
Traducción automática
¿Qué hace que su servicio sea diferente de los demás?
Con un doctorado en Finanzas y una amplia investigación sobre prevención del lavado de dinero y corrupción corporativa, aporto un profundo conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos del cumplimiento normativo. Mis soluciones personalizadas están diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de cada institución.
¿Cómo aseguras que las políticas estén alineadas con los estándares internacionales?
Me aseguro de que las políticas se alineen con los estándares ISO clave (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) y las regulaciones globales AML, KYC y CFT, incluidas las pautas del GAFI, para garantizar un cumplimiento integral.
¿Cómo apoyan sus políticas a las startups Fintech y de criptomonedas?
Mis políticas están diseñadas para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo de las startups fintech y de criptomonedas, garantizando el cumplimiento de las regulaciones AML, KYC y CFT. Facilitan la gestión de riesgos, la prevención del fraude, la monitorización de transacciones y la presentación de informes regulatorios, alineándose con estándares globales como el GAFI, la BSA y el PCMLTFA.
¿Las empresas emergentes de tecnología financiera tienen requisitos AML/KYC diferentes que los de los bancos tradicionales?
Sí, las startups de tecnología financiera a menudo enfrentan desafíos de cumplimiento únicos debido a la incorporación digital, las transacciones transfronterizas y la evolución de las regulaciones. Mis políticas abordan estas necesidades incorporando enfoques basados en el riesgo, la verificación de identidad digital y la monitorización de transacciones en tiempo real para garantizar la plena comunicación.
