Prepararé la documentación de registro en FCA y cumplimiento de AML en la UE

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BOB ALENDRO

Canadá

Hablo Inglés, Lituano, Alemán

Ayudando a negocios de criptomonedas a mantenerse listos para el cumplimiento

Me especializo en servicios de cumplimiento para criptomonedas y fintech, ayudando a las empresas a preparar marcos AML/KYC, evaluaciones de riesgos y documentación de cumplimiento adaptada para la pr...
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Acerca de este Servicio

¿Estás lanzando un negocio de criptomonedas o fintech en el Reino Unido o la UE?

Te ayudaré a gestionar la preparación del cumplimiento y la documentación requerida para el registro en la FCA del Reino Unido y la preparación para el cumplimiento de AML en la UE.


Este servicio está diseñado para:

  • Startups de criptomonedas
  • Negocios fintech
  • Empresas Web3
  • Plataformas de pago y remesas


Asisto a las empresas en la preparación para los requisitos de cumplimiento vinculados a la Autoridad de Conducta Financiera y los marcos de AML de la UE.


LO QUE MANEJARÉ

  • Preparación del registro en FCA
  • Creación de políticas AML/KYC
  • Marco de evaluación de riesgos
  • Estructuración de la documentación de cumplimiento
  • Revisión de la actividad empresarial
  • Paquete de cumplimiento listo para presentar
  • Preparación alineada con EU AMLD5 / AMLD6


¿POR QUÉ ELEGIR ESTE SERVICIO?

  • Enfoque profesional centrado en el cumplimiento
  • Adaptado para negocios de criptomonedas y fintech
  • Documentación organizada y estructurada
  • Comunicación rápida y entrega confiable
  • Soporte para presentación lista


PARA QUIÉN ES ESTE SERVICIO

  • Cambios de criptomonedas
  • Proveedores de wallets
  • Startups Web3
  • Empresas fintech
  • Fundadores internacionales que ingresan a los mercados del Reino Unido/UE


Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para discutir el modelo de negocio y la jurisdicción.

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País de destino:

Todo el mundo

•

Reino Unido

Tipo de negocios:

Empresa unipersonal

•

Sociedad colectiva

Tipo de documento:

Acuerdo operativo de LLC

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