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Haré registro MSB con fincen, cumplimiento AML, programa KYC para crypto, fintech
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Acerca de este Servicio
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Operar un negocio de servicios monetarios, intercambio de crypto o plataforma fintech en Estados Unidos sin registro en FinCEN es un delito federal.
Las sanciones son severas: congelamientos bancarios inmediatos, multas elevadas y cierre forzado de toda tu operación de la noche a la mañana.
La mayoría de los fundadores piensan que el registro es sencillo. No lo es. El formulario 107 de FinCEN requiere una clasificación precisa de la actividad comercial, información correcta del principal oficial y documentación completa del programa AML.
Me encargo de registro completo de MSB con FinCEN, programas personalizados de cumplimiento AML y KYC, y documentación de evaluación de riesgos para intercambios de crypto, transmisores de dinero, procesadores de pagos, servicios de forex y startups fintech que operan en Estados Unidos.
Lo que gestiono por ti:
- Registro en formulario 107 de FinCEN para MSB presentado de manera precisa y completa
- Programa personalizado de Anti-Money Laundering adaptado a tu modelo de negocio
- Marco de KYC y procedimientos de diligencia debida del cliente
- Evaluación de riesgos identificando tus vulnerabilidades de cumplimiento
- Registro en Canada FINTRAC para operaciones transfronterizas
- Paquete de documentación para socios bancarios
Envíame un mensaje antes de ordenar para confirmar tu modelo de negocio
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- Miembro desdejul 2026
- Responde aprox. en:2 horas
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FAQ
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¿Qué es un MSB y necesito registrarme en FinCEN?
¡Por supuesto! Puedo proporcionar muestras de mis trabajos anteriores en servicios monetarios y cumplimiento AML cuando lo solicites. No dudes en contactarme y con gusto compartiré ejemplos relevantes para mostrar mi experiencia.
¿Qué es el formulario 107 de FinCEN y qué cubre?
El formulario 107 de FinCEN es el formulario oficial de registro federal para negocios de servicios monetarios. Cubre tus actividades comerciales, ubicaciones, oficiales principales y volúmenes de transacciones. Yo preparo y presento esto de manera precisa para que tu registro sea aceptado sin errores ni retrasos.
¿Necesito un programa AML además del registro MSB?
Sí. FinCEN requiere que cada MSB registrado mantenga un programa escrito de Anti-Money Laundering que cubra controles internos, capacitación de empleados, pruebas independientes y un oficial de cumplimiento designado. Operar sin uno te expone a sanciones federales severas incluso después del registro.
¿Puedes registrar un MSB para un intercambio de crypto o billetera digital?
Sí. Los intercambios de crypto, proveedores de billeteras digitales y proveedores de servicios de activos virtuales están clasificados como MSBs bajo las reglas de FinCEN. Yo gestiono el registro y el cumplimiento AML específicamente estructurados para modelos de negocio de crypto y sus requisitos de cumplimiento únicos.
¿Cuánto tiempo tarda en registrarse un MSB en FinCEN?
FinCEN procesa los registros de MSB en 1 a 3 días hábiles una vez que se envían correctamente. Yo preparo y reviso todo antes de presentar para evitar rechazos. Recibirás la confirmación de tu registro y la documentación de cumplimiento dentro del plazo de entrega de tu paquete.
¿También gestionas el registro en Canada FINTRAC?
Sí. El paquete Premium incluye el registro en Canada FINTRAC para negocios que operan transfronterizamente entre EE. UU. y Canadá. FINTRAC es el equivalente canadiense de FinCEN y es obligatorio para cualquier negocio de servicios monetarios con clientes u operaciones en Canadá.
¿Tu programa AML cumplirá con los requisitos de los bancos socios?
Sí. El paquete Premium incluye un paquete de documentación para socios bancarios específicamente estructurado para cumplir con los requisitos de diligencia debida de los bancos y procesadores de pagos en EE. UU. cuando revisan tu marco de cumplimiento antes de abrir cuentas.
¿Qué información necesitas para empezar?
Necesito el nombre de tu negocio, estado de incorporación, actividades comerciales, detalles del oficial principal, volúmenes de transacciones estimados y número de ubicaciones. Te enviaré un cuestionario completo después de que me envíes un mensaje para que no falte nada antes de presentar.
