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Haré contabilidad forense, investigación de fraude, apoyo en litigios, rastreo de activos
Experto en cumplimiento normativo, investigación de fraudes y forense financiero
¿Necesitas cumplir con las regulaciones correctamente desde el principio? 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 se encarga de registro en la FDA, presentación de VAT en la UE, cumplimiento de MSB FinCEN, prog...
Acerca de este Servicio
El fraude financiero no siempre parece fraude.
Se oculta en gastos mal categorizados, facturas falsificadas, estados bancarios manipulados y transacciones diseñadas para parecer rutinarias. Para cuando la mayoría de las empresas o individuos se dan cuenta de que algo está mal, el daño ya está hecho.
Ya seas un abogado construyendo un caso financiero, un dueño de negocio que sospecha de robo por parte de empleados, o un individuo involucrado en un divorcio o disputa, necesitas un contador forense que pueda encontrar la evidencia, documentarla correctamente y presentarla claramente.
Ofrezco servicios de contabilidad forense profesional, investigación de fraude, apoyo en litigios y rastreo de activos para casos legales, disputas comerciales, procedimientos de divorcio e investigaciones de fraude corporativo.
Lo que entrego:
- Revisión de registros financieros y análisis de detección de fraude
- Rastreo de activos e investigación de fondos ocultos
- Apoyo en litigios con informes de evidencia financiera listos para la corte
- Análisis financiero en divorcios e investigación de activos maritales
- Investigación de conducta indebida de empleados y malversación
- Preparación de informes de testigos expertos (Premium)
Abogados, empresas, particulares y equipos legales que necesiten esto, deben enviarme un mensaje ahora mismo para comenzar
Experiencia:
Diligencia debida
•
Fraude corporativo
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Para qué tipos de casos manejas contabilidad forense?
Manejo investigaciones financieras civiles y penales, fraude empresarial, malversación de empleados, disputas contractuales, desacuerdos en sociedades, análisis financiero en divorcios, reclamaciones de seguros, apropiación indebida de fondos y casos de conducta indebida corporativa para abogados e individuos.
¿Puedes proporcionar un informe adecuado para procedimientos judiciales o legales?
Sí. Los paquetes Estándar y Premium incluyen un informe de contabilidad forense redactado profesionalmente, estructurado para cumplir con los estándares de evidencia legal. El informe documenta los hallazgos claramente y puede ser utilizado directamente por abogados en procedimientos civiles o penales.
¿Qué es el rastreo de activos y cuándo lo necesito?
El rastreo de activos sigue el movimiento de fondos a través de cuentas bancarias, entidades comerciales y transacciones para localizar activos ocultos o malversados. Es comúnmente necesario en casos de divorcio, investigaciones de fraude y disputas comerciales donde una parte oculta su riqueza.
¿Puedes ayudar con investigaciones financieras en divorcios?
Sí. El paquete Premium incluye análisis financiero en divorcios que abarca investigación de activos maritales, detección de ingresos ocultos, apoyo en valoración de negocios y análisis de estilo de vida para garantizar una divulgación financiera justa en procesos de divorcio.
¿Qué documentos necesitas para realizar una investigación forense?
Normalmente necesito estados bancarios, estados financieros, facturas, recibos, libros mayores, contratos, registros de nómina y cualquier otro documento financiero relevante. Cuanta más documentación proporciones, más exhaustiva y precisa será la investigación.
¿Se mantiene confidencial la información de mi caso?
Sí. Todos los detalles del caso, documentos financieros y la información del cliente se tratan con estricta confidencialidad profesional. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad antes de revisar cualquier documento sensible si es necesario para tu caso.
¿Puedes prepararme a mí o a mi testigo experto para el testimonio?
Sí. El paquete Premium incluye preparación de informes de testigos expertos y orientación para testimonios. Ayudo a estructurar los hallazgos financieros de manera clara, creíble y defendible ante un contraexamen en la corte o en procedimientos de arbitraje.
¿Cuánto tiempo tarda una investigación de contabilidad forense?
Las revisiones simples de documentos y los informes de detección de fraude se entregan en 3 días. Los informes completos de auditoría forense toman 5 días. El apoyo complejo en litigios y la preparación de testigos expertos requieren 7 días. Los casos con volúmenes grandes de documentos pueden necesitar tiempo adicional, confirmado antes de ordenar.
