Realizaré una evaluación de brechas de cumplimiento AML/CFT

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Ashley M
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Acerca de este Servicio

Traducción automática

Revisión temática básica - AML/CFT

Incluye:

  • Revisión de hasta 3 áreas seleccionadas de AML/CFT
  • Revisión de políticas, procedimientos y documentos de apoyo relevantes
  • Evaluación frente a requisitos regulatorios y/o políticas del grupo
  • Identificación de brechas y debilidades
  • Recomendaciones prácticas
  • Informe conciso de hallazgos


Ejemplo de temas: CDD/EDD, evaluación de riesgos del cliente, sanciones, monitoreo continuo, etc.

No incluye: pruebas de control basadas en muestras.


Revisión estándar - Evaluación de brechas del marco AML/CFT

Incluye:

  • Revisión del marco general de AML/CFT
  • Revisión de políticas, procedimientos y documentación de apoyo relevantes
  • Evaluación frente a requisitos regulatorios y/o políticas del grupo
  • Mapeo detallado de requisitos regulatorios
  • Evaluación de componentes clave del marco, por ejemplo, gobernanza y supervisión, evaluación de riesgos de ML/TF, CDD/EDD, TM, procesos SAR/STR, conservación de registros, etc.
  • Hallazgos priorizados por riesgo
  • Recomendaciones prácticas detalladas
  • Informe de evaluación completo

No incluye: pruebas de control basadas en muestras.


Evaluación premium - Evaluación AML/CFT y pruebas de control

Incluye todo en el paquete 'Estándar', además de:

  • Pruebas de control basadas en muestras
  • Revisión de evidencia de apoyo
  • Evaluación del diseño y funcionamiento del control

Conoce a Ashley M

Ashley M

Professional Financial Crime Compliance Consultant

  • DeMalasia
  • Miembro desdemar 2026
  • Responde aprox. en:1 hora

  • Idiomas

    Inglés, Malayo
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.

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