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Proporcionaré extractos corporativos e investigación de empresas
Experto en cumplimiento
He construido mi carrera en todo el ciclo de vida del comerciante, desde la incorporación y la diligencia debida impulsada por AML hasta el análisis de riesgos y la estrategia de suscripción. Me enfoc...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas investigación corporativa confiable o diligencia debida sobre una empresa?
Ofrezco investigación corporativa profesional y diligencia debida KYC/AML basada en una amplia experiencia en incorporación de clientes, suscripción y cumplimiento.
Dependiendo de tus requisitos, puedo proporcionar:
- Extractos del registro corporativo e información de la empresa
- Investigación de directores y accionistas
- Análisis de propiedad y estructura corporativa
- Identificación e investigación de UBO
- Mapeo de propiedad directa e indirecta
- Filtrado de PEP y sanciones
- Investigación de medios adversos y reputación
- Revisión de documentos corporativos
- Indicadores de riesgo y hallazgos de diligencia debida
- Informes detallados de evaluación de riesgos
- Estructuras visuales de propiedad corporativa
Puedo investigar empresas simples así como estructuras complejas que involucren múltiples entidades, capas de propiedad y jurisdicciones.
Elige el paquete Básico para un extracto corporativo, Estándar para una diligencia debida corporativa más amplia, o Premium para una diligencia debida mejorada que incluye mapeo de propiedad, análisis de UBO, filtrado, investigación de medios adversos y evaluación de riesgos.
Las estructuras complejas, entidades adicionales o jurisdicciones pueden gestionarse mediante una oferta personalizada. Por favor, contáctame antes de ordenar si tienes requisitos específicos.
Tipo de diligencia debida:
Legal
Tipo de activo:
Empresa
País de destino:
Países Bajos
•
Reino Unido
•
Otros
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes investigar empresas en diferentes países?
Sí. Puedo investigar empresas en múltiples jurisdicciones, sujeto a la disponibilidad y accesibilidad de los registros corporativos relevantes.
¿Puedes identificar al UBO de una empresa?
Sí. Puedo investigar la propiedad directa e indirecta e identificar al UBO cuando esto pueda establecerse con información confiable disponible.
¿Puedes investigar estructuras corporativas complejas?
Sí. Puedo rastrear estructuras de propiedad multinivel que involucren múltiples entidades y jurisdicciones. Las estructuras complejas pueden requerir una oferta personalizada.
¿Realizas filtrado de PEP y sanciones?
Sí. Dependiendo del paquete, puedo filtrar a individuos y entidades relevantes para PEP, sanciones y medios adversos.
¿Puedes proporcionar un extracto oficial de la empresa?
Sí, donde esté disponible un extracto oficial del registro corporativo relevante. La disponibilidad, formato y tarifas del registro varían según la jurisdicción.
¿Ofrecen asesoramiento legal?
Proporciono investigación, análisis y recomendaciones prácticas centradas en el cumplimiento, basadas en la información revisada. Puedo destacar posibles brechas de cumplimiento, riesgos y acciones recomendadas, pero mis servicios no constituyen asesoramiento legal formal ni una opinión legal.
