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Brindaré servicios de cumplimiento AML KYC y diligencia debida
Bazgha Mubashar
3.0
3.0
Acerca de este Servicio
Traducción automática
Ofrezco servicios profesionales de cumplimiento AML, KYC y diligencia debida para individuos, empresas, fideicomisos, sociedades. Mis servicios incluyen verificación de identidad, Diligencia Debida del Cliente (CDD), Diligencia Debida Mejorada (EDD) y verificaciones en Companies House para apoyar una incorporación de clientes precisa y segura. Aseguro que todas las verificaciones se completen con precisión, confidencialidad y atención al detalle, ayudándote a cumplir con los requisitos de cumplimiento y reducir riesgos de manera efectiva.
Conoce a Bazgha Mubashar
Bazgha Mubashar
I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review
- DePakistán
- Miembro desdeabr 2026
- Responde aprox. en:14 horas
- Última entrega1 mes
Idiomas
Urdu, Punjabí, Inglés
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review.
I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training.
I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.
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Mi porfolio
FAQ
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¿Qué información necesitas para empezar?
Necesitaré detalles básicos del cliente, como nombre, documentos de identificación, detalles de la empresa (si aplica) y cualquier documento de soporte para verificación AML/KYC o en Companies House.
¿Se mantiene confidencial mi información?
Sí. Toda la información compartida se maneja con estricta confidencialidad y se usa únicamente para fines de verificación de cumplimiento.
¿Qué tipos de verificaciones realizas?
Ofrezco verificaciones AML/KYC, Diligencia Debida del Cliente (CDD), Diligencia Debida Mejorada (EDD) y verificación en Companies House, incluyendo verificaciones de directores y declaraciones de confirmación.
¿Trabajas solo con empresas del Reino Unido?
Apoyo los estándares de cumplimiento del Reino Unido y las verificaciones en Companies House, pero también puedo asistir a clientes internacionales que necesiten verificación AML/KYC.
¿Qué información necesitas para comenzar la verificación de la empresa?
Necesito el nombre de la empresa o número de registro, y cualquier documento disponible como detalles de constitución, información de directores o identificación de las personas clave.
¿Qué exactamente verificas en una revisión empresarial?
Verifico detalles de registro de la empresa, directores, estructura básica de propiedad y confirmo la legitimidad mediante registros de Companies House y documentos proporcionados.
¿Puedes verificar directores y accionistas de la empresa?
Sí, puedo verificar los directores listados y revisar la información de propiedad disponible como parte del proceso de diligencia debida.
¿Proporcionas evaluación de riesgo AML o evaluación de riesgos para empresas?
Sí, realizo una evaluación básica de riesgos basada en los datos disponibles de la empresa, estructura e indicadores de cumplimiento.
¿Qué incluye tu informe de due diligence?
El informe incluye detalles de verificación de la empresa, verificaciones de directores, indicadores básicos de riesgo y un resumen de los hallazgos de cumplimiento.
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C clientinvestors
Reino Unido
Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.
Hasta USD50
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4 días
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