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Escribiré un manual personalizado de procedimientos de KYC y CDD
Abogado licenciado en EE. UU., Soluciones de cumplimiento legal y corporativo premium
Soy Barry William Levine (Bar #44710), un abogado licenciado en EE. UU. especializado en derecho corporativo, cumplimiento regulatorio y protección empresarial. Ofrezco marcos legales personalizados y...
Acerca de este Servicio
Saber exactamente con quién haces negocios es la piedra angular del cumplimiento regulatorio. Un protocolo débil de Know Your Customer (KYC) o Customer Due Diligence (CDD) puede conducir a pérdidas devastadoras por fraude y sanciones regulatorias.
Soy Barry William Levine (Bar #44710), un abogado licenciado en EE. UU. Me especializo en redactar manuales rigurosos y personalizados de KYC y CDD que dictan claramente cómo debe verificar tu personal las identidades, evaluar el riesgo del cliente y mantener un cumplimiento a prueba de fallos.
Lo que incluye este manual:
Protocolos de verificación de identidad (clientes individuales y corporativos)
Pasos para el perfil de riesgo en Customer Due Diligence (CDD)
Desencadenantes de Due Diligence Mejorada (EDD) para entidades de alto riesgo
Procedimientos de revisión de sanciones y mantenimiento de registros
Establece confianza con tus socios bancarios y reguladores mostrándoles un manual de cumplimiento meticulosamente redactado y preparado por un abogado. Tu negocio merece protección legal de primera.
Contáctame a través de Fiverr hoy mismo con los detalles de tu negocio para asegurar que tu proceso de incorporación sea completamente conforme.
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Cuál es la diferencia entre KYC y CDD?
KYC es el proceso de verificar la identidad. CDD implica evaluar el nivel de riesgo de ese cliente según su comportamiento financiero y antecedentes.
¿Puedes incluir protocolos para clientes corporativos (KYB)?
Sí, los paquetes Estándar y Premium pueden incluir procedimientos de Know Your Business (KYB) e identificación del beneficiario final (UBO).
¿Esto cubre regulaciones internacionales?
El marco se redacta con base en las mejores prácticas globales (FATF) y protocolos estándar de EE. UU., adaptados estrictamente a tus necesidades operativas.
¿Esto me ayudará a abrir una cuenta bancaria de negocio?
Sí, los bancos suelen solicitar manuales completos de KYC/CDD antes de aprobar cuentas para negocios de alto riesgo o financieros.
¿Puedo editar el documento después?
Sí, proporciono el manual final en un documento Word editable para que puedas actualizarlo fácilmente a medida que tu negocio crece.
